| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 被担保人名称：浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表范围内的全资、控股子公司、孙公司（包括新设立、收购的全资或 控股子公司、孙公司，以下简称"控股子（孙）公司"）。 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子（孙）公 司以及控股子（孙）公司之间预计新增担保额度不超过人民币 15.655 亿元，公司及子公司担保总额预计不超过 20 亿元.。截至 2024 年 4 月 23 日，公司及子公司担保余额为人民币 4.345 亿元，均为对合并报表范 围内控股子（孙）公司的担保。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次 ...

关于浙江大丰实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 大丰实业股份有限公司（以下简称"大丰实业"或"公司"）首次公开发行股票并上 市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对大丰 实业使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 5,180.00 万股，发行价为每股人民币 10.42 元，共计募集资金 539,756,000.00 元，扣除发行费用 65,240,510.85 元后，实际募集资金金额为 474,5 ...

浙江大丰实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合 伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有 注册会计师 13 ...

浙江大丰实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江大丰实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、总经理和其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提 出建议。 第三条 本议事规则所称董事指经股东大会聘任的董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委 ...

| | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 四届董事会第十一会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下。 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授 权人士办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最 近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起 至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容如下： 一、 授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《 ...

关于2023年度独立董事独立性情况评估的专项意见 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求，2023 年度 不存在影响公司独立董事独立性的情形。 浙江大丰实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司第四届董事会独立董事费忠新、顾江、王石的独立性自查情况进行评估并 发表专项意见如下： 经核查，公司独立董事均具备担任公司独立董事岗位的资格。2023 年度，公司 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职；独 立董事及其配偶、父母、子女均未在公司主要股东及其附属企业任职，亦未与公司存 在重大持股关系；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附属企业未有 重大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人企业任职； 独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自附属企业不存在提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的关系 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江大丰实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 大丰实业股份有限公司（以下简称"大丰实业"或者"公司"）首次公开发行股票和 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大丰实业 2023 年 度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1．经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕397 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 5,180.00 万股，发行价为每股人民币 10.42 元，共计募 集资金 539,756,000.00 元，扣除发行费用 65,240,510.85 元后，实际募集资金金额 为 ...

浙江大丰实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113530 | 转债简称:大丰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚事务所"） （一）机构信息 1.基本信息。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事 提名，由董事会选举产生。 浙江大丰实业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件，及《浙江大丰实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

浙江大丰实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及 《浙江大丰实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委 员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 ...