【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 浙江大丰实业股份有限公司 容诚审字|2024]230Z0245 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ( ) 22 15 /922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ [2024]230Z0245 2023 12 31 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 2023 12 31 1 [2024]230Z0245 · 2024 4 23 2 浙江大丰实业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江大丰实业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江大丰实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 ...

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | 浙江大丰实业股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告 | 序号 | 类型 | 权证编号 | | 地 点 | 面积（平方米） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 房产 | 余房权证城区字第 | | 余姚市城区阳明科技工业园区 | 5351.27 | | | | A1313521 号 | | 新建北路 737 号 | | | 2 | 房产 | 余房权证城区字第 | | 余姚市城区阳明科技工业园区 | 5351.27 | | | | A1313520 号 | | 新建北路 737 号 | | | 3 | 房产 | 余房权证城区字第 | | 余姚市城区阳明科技工业园区 | 5351.27 | | | | A1313519 号 | | 新建北路 737 号 | | | 4 | 房产 | 余房权证城区字第 | | 余姚市城区阳明科技工业园区 | 5351.27 | | | | A13135 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603081 公司简称：大丰实业 浙江大丰实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江大丰实业股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江大丰实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，作为浙江大丰实业股份有限公司董事会审计委员会成员，现将 2023 年 审计委员会主要工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设的审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 二、审计委员会制度建设 公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，主要从审计委员会的人员组成、 职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工作做出了规范，对董事会 审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督 检查等方面明确了要求。 三、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均全部出席了会议。会议 召开情况如下： （一）2023年4月26日，董事会审计委员会对《关于公司2022年年度报告的 议案》、《关于2022年度利润分配 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603081 证券简称：大丰实业 浙江大丰实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 289,574,544.58 | -13.14 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 33,887,050.67 | 58.77 | 1 / 13 2024 年第一季度报告 | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | | 28,389,21 ...

浙江大丰实业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （费忠新） 作为浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极按时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作、科学决策， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人费忠新，男，1954年出生，中国国籍，研究生学历，硕士，会计学教授， 中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁、 浙江财经大学会计学教授。同时担任浙江东日股份有限公司、上海正帆科技股份 有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董 ...

浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113530 | 转债简称:大丰转债 | | 一、董事会会议召开情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、《关于审议<2023 年年度报告及摘要>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年 年度报告》及摘要。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、《关于审议<2024 年一季度 ...

本人王石，男，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾任教于解放军艺术学院，现任中华文化促进会主席。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业 中担任任何职务，未从公司股东或有利害关系的机构和人员获取额外的、未予披 露的其他利益,不存在任何影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和董事会专门委员会情况 浙江大丰实业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王石） 作为浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极按时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护公司和全 ...

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"解释第 17 号"）及中国证监会颁布《公开发行证券的公司信 息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告 [2023]65 号）对公司会计政策进行相应的变更和调整。 公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。根据《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规则的规定，本次变更属于按照法律法规或者国家统一 的会计制度的要求变更会计政策的情形，免于提交董事会、监事会和股东大会审 议。 （二）变更前后采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布 ...

证券代码:603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2024-039 转债代码:113530 转债简称：大丰转债 浙江大丰实业股份有限公司 关于变更公司注册资本 修订《公司章程》及若干管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第十一次会议，《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司若干管理制度 的议案》。 二、公司章程修订事项 一、变更公司注册资本事项 1、根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）的相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司对 2021 年限制性股票激励计划中已离职的已离职的 3 名激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票 100,800 股及 2022 年业绩考核未达标未能解锁的 486,120 股进行回购注销，注销日为 2024 年 3 月 18 日，公司注册 ...