新经典文化股份有限公司 信息披露管理办法 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司信息披露行为，提高新经典文化股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露管理水平和信息披露质量，促使公司做好信息披露及相关工 作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《新 经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人披露信息，应当真实、准确、完整，遵守 公平原则，遵守相关格式指引。应当使用事实描述性的语言，简洁明了、逻辑清 晰、易于理解，不得含有宣传、广告、恭维、诋毁等性质的词句。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开披露或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕 ...

新经典文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 会议时间：2024 年 9 月 3 日 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表 以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东授权代表应在 2024 年 9 月 2 日 17:00 前， 将登记资料以电子邮件发送至 main@readinglife.com 或邮寄到北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记。 四、出席会议的股东及股东代理人需携带身份证明、持股凭证、 授权委托书等原件于 2024 年 9 月 3 日 13:00-13:30 之间到达北京市东 城区花园胡同三号 5 号楼 1 层办理签到手续。 五、股东提问应举手示意，并按照主 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-037 新经典文化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼 1 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

新经典文化股份有限公司 章 程 2024 年 08 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-034 新经典文化股份有限公司 关于变更 2024 年度回购股份用途并予以注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，综合考虑公司实际情况及未 来发展等因素，为进一步提振投资者信心，公司拟对本年度已回购全部股份的用 途进行变更，由"用于维护公司价值及股东权益，并将回购股份按照有关规定用 于出售"变更为"注销并相应减少注册资本"。除此之外，本次回购股份方案的 其他内容不变。 （三） 变更的合理性、必要性、可行性分析 重要内容提示： 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过《关于变更 2024 年度回购股份用途并予以注 销的议案》，拟将公司于 2024 年度实施的回购股份用途由"用于维护公司价值 及股东权益，并将回购股份按照有关规定用于出售"变更为"注销并减少注册资 本"。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下： （一） 本次回购 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-036 新经典文化股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份 8,268,961 股，并相应减少 公司注册资本。注销完成后，公司总股本将由 162,503,585 股减少为 154,234,624 股，注册资本将由 162,503,585 元减少为 154,234,624 元。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于减少公司 注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、减少注册资本的相关情况 截止本公告披露日，公司回购专用证券账户持股 8,268,961 股，占公司总股 本比例为 5.09%，公司拟注销回购账户中的全部股份，并相应减少公司注册资本， 相关情况如下： 1、为维护公司价值及股东权益，公司于 2024 年 2 月 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-035 新经典文化股份有限公司 关于实施 2021 年度回购股份注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等有关规定，及新经典文化股份有限 公司（以下简称"公司"）《以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编 号：2020-076）的相关要求，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第八次 会议，审议通过《关于实施 2021 年度回购股份注销的议案》，鉴于公司 2021 年 度实施回购的 4,071,561 股股份未能按原计划于 36 个月内用于股权激励计划，同 意将上述股份予以注销。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体事项 公告如下： （一） 回购方案具体内容 2021 年 12 月 3 日，公司披露了《《关于股份回购实施进展暨回购完成的公告》 （公告编号：2021-073），本次累计回购公司股份 4,07 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-032 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议 召开前提交全体监事。会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中娄卓君女士以通讯方式参加会议。会 议由监事会主席袁鸣谦先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《《新经典文化股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为： 经核查，监事会同意公司因注销库存股份而减少注册资本，并提请股东大会 授权公司经营管理层办理相关手续。 表决结果：3 票同意、0 票反对 ...

公司代码：603096 公司简称：新经典 2024 年半年度报告 THINKINGD@m 新经典文化股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 159 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、公司负责人黄宁群、主管会计工作负责人崔悦文及会计机构负责人（会计主管人员）刘蕊声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-033 新经典文化股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年上半年主要经营 数据公告如下： 公司去年同期数据已按报告期末口径同步调整。以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日 单位：万元 币种：人民币 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长 率% 去年 本期 增长率 纸质图书 86,131.39 89,742.72 4.19 40,560.30 42,043.37 3.66 20,845.13 22,411.91 7.52 48.61 46.69 -1.91 数字内容 2,213.51 ...