新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年 2 月 20 日，召开第六届董事会审计委员会第四会议，审议了《新疆 汇嘉时代百货股份有限公司风控审计部2023年工作总结及2024年工作计划》《大 信会计师事务所（特殊普通合伙）关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年 度整合审计工作进度安排》，同意将上述提案提交董事会审议。 2024 年 3 月 18 日，召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议了《关 于对 2023 年审计总结的确认》，同意将该提案提交董事会审议。 2024 年 4 月 1 日，召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议了《新 疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《新 疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度审计报告》《新疆汇嘉时代百货股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情 况并预计 2024 年度日常关联交易的提案》《董事会审计委员会 2023 年度履职情 况报告》，同意将上述提案提交董事会审议。 1 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-012 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收 益凭证产品的公告 1 委托理财金额：公司拟使用最高额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金用 于购买理财产品及固定收益凭证产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益 凭证产品事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等市场主体理 财产品可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意相关风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，降低财务费用，在保证 公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，公司将使用闲置自有资金购买低风 险短期理财产品及固定收益凭证产品，不会影响公司主营业务的正常开展。 （二）投资金额 公司拟使用最高额不超过人民币 1 亿元（任一时点总额度，含收益再投资的 相关金额，含本数）的闲置自有资金进行投资理财，额度可循环滚动使用。 ...

关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00013 号 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 3 日出具大信审字 [2025]第 12-00013 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审计的财务报 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 14 日（星期一） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 07 日（星期一）至 04 月 11 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hjsd@wuikatimes.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 4 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况和利润分配方案，公司计划于 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对大信会 计师事务所 2024 年度履职情况评估如下： 一、资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3,957 人，合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 大信会计师事务所 2023 年度业务收入 15.89 亿元。其中审计业务收入 13.80 亿元，证券业务收入 4.50 亿元。2023 年度，上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，电力、 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-013 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 15 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 至 2025 年 4 月 29 日 投票时间为：自 2025 年 4 月 28 日 15：00 至 2025 年 4 月 29 日 15：00 1 股东大会 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式 向全体监事发出，本次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场会议方式召开。本次会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-008 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度监事会工作 报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年财务决算报告》。 同意公司 2024 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购 专用证券账户中累 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-007 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度董事会工作 报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 （三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度独立董事述 职报告》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的"新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告"。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议(以下简称"本次会议")通知和议案于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式 向全体董事发出，本次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场方式召开。本次会议 ...

证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 公告编号：2025-010 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用 证券账户中累计已回购的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ● 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，新 疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 829,543,879.97 元。经第六届董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 2,409,322,880.59, a decrease of 3.40% compared to RMB 2,494,205,307.71 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 58,362,211.19, representing a significant decline of 63.87% from RMB 161,516,282.74 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 27,573,843.76, down 78.14% from RMB 126,130,816.17 in the previous year[23]. - The cash flow from operating activities for 2024 was RMB 424,758,894.77, a decrease of 9.27% compared to RMB 468,159,022.85 in 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 is 0.1243 yuan, a decrease of 63.80% compared to 0.3434 yuan in 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased by 7.61 percentage points to 4.10% in 2024 from 11.71% in 2023[25]. - The gross profit margin for the main business was 34.00%, a decrease from 37.51% in the previous year[44]. - The self-operated supermarket segment generated revenue of 131,028.24 million RMB, with a gross margin of 14.84%[44]. - The company reported a decrease in operating cash flow, with a net cash flow from operating activities of 424,758,894.77 RMB, down 9.27% year-on-year[47]. - The overall decline in revenue is attributed to market consumption downgrade and reduced consumer spending willingness[47]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were RMB 4,628,653,434.10, an increase of 8.35% from RMB 4,271,750,335.51 at the end of 2023[23]. - The total liabilities increased by 50.47% to CNY 450,835,616.10 compared to the previous period[60]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,383,620,767.63 from CNY 1,459,078,444.54, a decline of about 5.2%[186]. - Total current liabilities amounted to CNY 2,874,573,538.47, compared to CNY 2,449,039,608.41, reflecting an increase of approximately 17.4%[185]. - The company's retained earnings decreased to CNY 600,258,497.81 from CNY 732,289,760.00, a decline of about 18%[186]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.05 per share, totaling RMB 23,266,878.40, which accounts for 39.87% of the net profit attributable to shareholders for 2024[7]. - The total cash dividend for 2024, including share repurchase for employee stock ownership plans, is projected to be RMB 33,082,981.32, representing 56.69% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The company completed its 2023 annual profit distribution in July 2024, with a dividend of 2.56 CNY per 10 shares, totaling 120 million CNY, which accounts for 74.56% of the 2023 net profit[91]. - The cash dividend payout ratio was 39.87% of the net profit attributable to ordinary shareholders[121]. Business Operations and Strategy - The company opened a new supermarket and a managed shopping center in Hami City, contributing to an increase in daily foot traffic exceeding 3,000[32]. - The company introduced 27 new brands in 2024 and adjusted 723 existing brands, enhancing customer satisfaction and loyalty[32]. - The company implemented a supply chain optimization strategy, improving product turnover efficiency and reducing operational costs[33]. - The company aims to enhance customer experience through personalized services and promotional activities, driving consumer demand[33]. - The company plans to continue integrating digital tools to improve operational efficiency and reduce costs[31]. - The company achieved a total of 135,700 new members during the reporting period, focusing on personalized services and differentiated marketing to enhance customer satisfaction and loyalty[34]. - The company improved its digital retail system and utilized platforms like Xiaohongshu and Douyin for targeted marketing, enhancing online engagement with consumers[34]. - The company is actively expanding its online presence through various digital platforms, including live streaming sales[43]. - The company is focusing on digital transformation and utilizing big data for personalized marketing and inventory management[77]. Market and Industry Trends - The retail industry is undergoing rapid transformation, with a national retail sales growth of 3.5% year-on-year, driven by digitalization and changing consumer behaviors[39]. - The retail sector is projected to see a steady increase in total retail sales of consumer goods in 2024, indicating a gradual recovery in consumption[63]. - The company is actively participating in the low-altitude economy development in collaboration with Xinjiang General Aviation, focusing on customized agriculture and low-altitude logistics[38]. - The company maintains a diversified business model, including joint ventures, self-operated, and leasing operations, to optimize revenue streams[42]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and promoting effective decision-making[90]. - The company maintains a complete and independent business system, ensuring no interference from the controlling shareholder in decision-making and operational activities[90]. - The company emphasizes investor relations management, providing timely responses to investor inquiries through various channels, enhancing information transparency[91]. - The company has established a stable profit distribution mechanism to ensure continuous and stable returns to investors[91]. - The company has not encountered any insider trading issues during the reporting period, maintaining strict adherence to insider information regulations[91]. - The company has established several specialized committees, including the Audit Committee and the Strategic Committee, to enhance governance[104]. Employee and Training Initiatives - Over 2,000 employees received training through a multi-level training system, which included various skill enhancement programs, contributing to overall employee performance[35]. - The company organized skill competitions with over 300 participants, distributing nearly 40,000 yuan in prizes to boost employee skills and cultural understanding[36]. - The company has implemented a training program to enhance employee skills and overall quality, including various training categories and an online learning platform[114]. - A focus on building a diverse talent pool is essential for sustaining growth and stability in the company's operations[87]. Risk Management - The company has outlined potential risks related to its future development in the management discussion section of the report[11]. - The company is aware of risks related to changes in national policies and consumer trends, which could impact operational performance[85]. - Increased competition in the retail sector is a concern, with potential threats from new entrants and aggressive market strategies from competitors[85]. Sustainability and Social Responsibility - The company invested approximately 105.49 million in public welfare donations, benefiting around 6,000 individuals[135]. - The total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects was approximately 12.81 million, benefiting around 2,000 individuals[136]. - The company actively promotes green operations and has implemented various measures to reduce carbon emissions[133]. - The company does not fall under the category of key pollutant discharge units and adheres to national environmental management regulations[131].