证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-040 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 通知于 2023 年 12 月 5 日以电话的方式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 11 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事孙卫军先生、赵息女 士、高立里先生以通讯方式参加，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引(2022 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-038 恒银金融科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 1 日、12 月 4 日、12 月 5 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人询证确认，公司、公司控股股东 及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，具体情况如下： （一）生产经营情况。公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部 经营环境没有发生重大变化。 公司于 2023 年 10 月 27 日披露《2023 年第三季度报告》，公司 2023 年第三 季度实现营业收入 30,132.95 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 -6,301.42 万元。公司业绩亏损，敬请广大投资者注意投资风险。 1 恒银金融科 ...

关于《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的问询函》的回函 恒银金融科技股份有限公司: 公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 本公司作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股股 东,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,也不存在买卖公 司股票的情况。 . 特此回复。 · 恒银金融科技股份有限公司: 公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 本人作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的实际控制 人,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 - 2-11-2 实际控制人: 江浩然 2023 年 12月5日 ...

一、公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及 回复整理如下： 恒银金融科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的说明 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日下 午 16:00-17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开 2023 年第三季度业绩说 明会，董事长兼总裁江浩然先生，董事、副总裁兼董事会秘书王伟先生，财务负 责人曹永国先生，独立董事、董事会审计委员会主任委员赵息女士就投资者关心 的问题进行交流。 1 级的重大历史机遇，深入挖掘传统银行向智慧银行转型过程中带来的设备升级、 流程再造、服务创新等各业务价值链，深度探索信创产业及数字货币等前沿领域， 为"智慧银行"转型打造全产品、多系列的定制化金融自助设备与服务，为金融 机构提供智能便捷的多场景业务聚合。公司顺应发展趋势，把握市场机遇，积极 拓展金融科技在智慧医疗、政务、交通、旅游等多元化场景的应用。 在夯实公司基础业务的同时，公司积极开拓国际市场，制定" ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-037 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议的公告 特此公告。 恒银金融科技股份有限公司监事会 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2023 年 11 月 13 日在恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开,参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。本次会议由 梁晓刚先生通过通讯方式主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 2023 年 11 月 14 日 二、监事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举梁晓刚先生为公司监事会主席，任期自公司第三届监事会第十次会议决 议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-036 恒银金融科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒 银金融科技园 A 座五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》 | | | | 得票数占出席 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 会议有效表决 | 是否当选 | | | | | 权的比例 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-035 恒银金融科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二)至 11 月 13 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cashway@cashwaytech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 ...

恒银金融科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 1 恒银金融科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议参会须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司、 恒银科技"）2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，保障股东在会议期间依法 行使权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》《公司章程》等有关规定，制定会议须知如 下： 一、公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》和《公司章程》的规定，认真做好召开 股东大会的各项工作。 二、公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代 表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥86,997,259.48, a decrease of 43.05% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥19,524,100.48, with a year-to-date net profit of -¥63,014,192.16[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0375, reflecting a decline in profitability[6]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was -1.37%, showing a decrease compared to -4.37% from the previous year[6]. - The company reported a decrease in accounts receivable to RMB 334,958,136.04 as of September 30, 2023, down from RMB 366,200,522.35 at the end of 2022[17]. - The net profit for Q3 2023 was -63,014,192.16 RMB, compared to -79,424,705.14 RMB in Q3 2022, showing an improvement of approximately 20.6% year-over-year[24]. - The company reported a total comprehensive income of -63,014,192.16 RMB for Q3 2023, compared to -79,424,705.14 RMB in Q3 2022, reflecting a year-over-year improvement[24]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.1211 RMB, compared to -0.1526 RMB in Q3 2022, indicating a reduction in loss per share[24]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥143,604,085.78, indicating a significant cash outflow[6]. - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to RMB 619,855,824.48, a decrease from RMB 681,292,121.97 at the end of 2022[17]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 589,789,975.85 RMB, compared to 559,553,947.04 RMB at the end of Q3 2022, showing an increase of approximately 5.4%[28]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -143,604,085.78 RMB, an improvement from -261,116,217.13 RMB in the same period of 2022[27]. - The company recorded a net cash outflow from financing activities of -45,786,305.49 RMB in Q3 2023, compared to a net inflow of 44,689,233.98 RMB in Q3 2022[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,926,009,413.07, down 13.11% from the end of the previous year[6]. - Total assets decreased to RMB 1,926,009,413.07 as of September 30, 2023, from RMB 2,216,687,977.11 at the end of 2022[20]. - Total liabilities decreased to RMB 515,389,866.40 as of September 30, 2023, compared to RMB 743,054,238.28 at the end of 2022, indicating a reduction of 30.7%[20]. - The company's total equity as of September 30, 2023, was RMB 1,410,619,546.67, down from RMB 1,473,633,738.83 at the end of 2022[20]. - The company's inventory decreased to RMB 289,166,766.78 as of September 30, 2023, from RMB 376,497,353.38 at the end of 2022, reflecting a decline of 23.2%[17]. - The company reported non-recurring gains of ¥2,702,509.92 for the current period, down from ¥7,975,376.91 year-to-date[9]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 301,329,474.66, a decrease of 23.5% compared to RMB 394,332,410.55 in the same period of 2022[22]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were RMB 416,162,628.39, down from RMB 475,282,282.82 in the previous year, reflecting a reduction of 12.4%[22]. - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was 300,250,535.05 RMB, down from 381,586,954.35 RMB in the same period of 2022, representing a decrease of about 21.3%[27]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,470[12]. - The largest shareholder, 恒融投资集团有限公司, held 46.43% of the shares[13]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were 55,051,126.10 RMB, a decrease from 60,846,938.29 RMB in Q3 2022, indicating a reduction of approximately 9.3%[23]. - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in the current quarter[15]. Sales and Investment - The company's sales expenses for Q3 2023 were 25,482,663.61 RMB, a decrease from 27,844,555.07 RMB in Q3 2022, indicating a reduction of about 8.1%[23]. - The total investment income for Q3 2023 was 3,724,320.71 RMB, down from 7,318,989.14 RMB in Q3 2022, representing a decrease of approximately 49.1%[23].

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-032 恒银金融科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司 会计政策、会计估计等相关规定的要求，公司 2023 年 1-9 月拟计提资产减值损 失共计-23,484,474.81 元，具体情况公告如下： 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策、会计估计等相关规定的要求， 为真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成 果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公 司截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。 经过公司对 2023 年 ...