第一条 为建立、完善恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《恒银金融科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、《公司章 程》、本细则的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本细则规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名成员组成。薪酬与考核委员会成员全部由 董事组成，由公司董事会选举产生，其中至少应包括两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会设委员会主任委员一名，由有相关知识及工作经 验的独立董事担任。薪酬与考核委员会主任委员由全体委员的二分之一以上选举 产生。董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第五条 薪酬与考核委员会主任 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-034 恒银金融科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电话的方式通知全体监事，会议于 2023 年 10 月 26 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议 室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席曹永国先生召集并主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-031 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国 证监会、上海证券交易所的各项规 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-030 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电话的方式通知全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并通过通 讯方式主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长江浩然先 生，独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生以通讯方式参加，公司监事及 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-033 恒银金融科技股份有限公司 关于董事会审计委员会委员、监事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司监 事会主席曹永国先生提交的书面辞职申请。曹永国先生因公司内部工作变动原 因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。曹永国先生的辞职将导致公司监事会 成员低于法定最低人数，其辞职申请将自公司选举新任监事之日起生效。公司董 事会收到公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务负责人王伟先生递交的书面辞职 申请，王伟先生因公司内部工作变动原因，申请辞去公司第三届董事会审计委员 会委员职务，同时申请辞去公司财务负责人职务。辞去前述职务后，王伟先生继 续担任公司董事、副总裁、董事会秘书职务。 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 26 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司 总裁江浩然先生提名，提名委员会审核， ...

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恒银金融科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成。审计委员会成员全部由董事组成且均 须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，由董事会选举产生，其 中至少包括两名独立董事，并且独立董事委员中至少有一人是会计专业人士。审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会设委员会主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担 任。审计委员会主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。董事会办公室负 责审计委员会日常工作联络和会议组织等工作。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化恒银金融科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《恒银金融科技股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范恒银金融科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会组成 以及高级管理人员的聘任，完善公司法人治理结构，确保董事会的有效监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《恒银金融科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 故解除职务。 1 第二条 提名委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、《公司章程》、本 细则的规定；提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本细则 规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名成员组成，提名委员会成员全部由董事组 成，由公司董事会选举产生，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由有相关知识及工作经验的独立董事 担任。提名委员会主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。董事会办公室 负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第五条 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员 ...

恒银金融科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《恒银金融科技股份 有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...