（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——CHAN HWANG TONG 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司于 2023 年 1 月 31 日进行换届选举，本人当选公司第五届董事会独立董 事。本人基本情况如下： 新加坡国籍，1967 年生，生物化学学士。2000 年至 2014 年历任西门子医学 诊断业务东北亚区总裁、中国区总经理、东南亚区总经理，2014 至 2018 年担任 西门子医疗大中华区总裁，自2019年1月至今担任上海惠影医疗科技有限公司、 百倍医疗科技（上海）有限公司董事长、BEBIG Medical GmbH（德国柏林）首 席执行官。现担任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 十一家全资子公司：杭州润达、惠中医疗、惠中生物、哈尔滨润达、鑫 海润邦、青岛益信、青岛润达、惠中诊断、润澜生物、上海润林、广东 润达； 十三家控股子公司：云南康泰、武汉尚检、惠中榕嘉、黑龙江龙卫、济 南润达、合肥三立、长春金泽瑞、杭州怡丹、润达榕嘉、上海润医、苏 州润达、武汉优科联盛、合肥润达及其他合并报表范围内下属子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2023 年度为公司全 资及控股子公司申请总额不超过人民币 421,300.00 万元的授信额度提 供连带责任保证担保，截至公告日实际为其提供的担保余额总计人民 币 292,755.58 万元。 本次担保 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三) 至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@runda medical.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 20 ...

合并利润表 2024 年 1—3 月 编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|--------------------------|--------------------| | | | 单位：元 币种 : 人民币 | 审计类型：未经审计 | | | 项目 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | | 一、营业总收入 | | 2,072,478,429.77 | 2,178,109,255.75 | | 其中：营业收入 | | 2,072,478,429.77 | 2,178,109,255.75 | | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | | 1,947,948,529.99 | 2,039,063,187.87 | | | | | | | 其中：营业成本 | | 1,517,089,491.53 | 1,590,530,326.73 | | | 利息支出 | | | | | ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——许静之 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于 2019 年 12 月 12 日进行换届选举，本人成为公司第四届董事会独立 董事，并于 2023 年 1 月 31 日离任。本人基本情况如下： 中国国籍，日本永久居留权，1960 年生，复旦大学生物系毕业，日本东京 大学应用微生物研究所硕士研究生。曾任日本第一化学东京研究所主任研究员、 美国伯乐公司大中华区临床诊断部经理。2019 年 12 月 12 日至 2023 年 1 月 31 日担任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 报告 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划 为健全和完善上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，增强利润分配的透明度和可操作性，明确公司对投资者合理投资回报， 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海润达医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，公司董事会 制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、股东意愿的基础 上，充分考虑公司的现金流量状况、盈利情况、经营发展规划及外部融资环境等 因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性 和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及 ...

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十二次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提减值准备 （一）本次计提减值准备的概况 为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》和公司相关制度，对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了减值测 试，并根据减值测试结果，计提 2023 年度各项信用减值准备及资产减值准备共 计 12,340.06 万元。 | 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于计提减值准备及报废资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次计提减值准备的具体说明 计提减值准备的依据：《企业会 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告——何嘉 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人作为公司的独立董事，参加公司董事会会议的出席情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 情况 | | 应出席董 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | 出席次数 | | 事会次数 | 次数 | 席次数 | 数 | 未亲自出席 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 | 公司于 2023 年 1 月 31 日进行换届选举，本人连任公司第五届董事会独立董 事 ...

第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 上海润达医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二四年四月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定和《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一以上独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公 司全体股东负责。 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 股东股份解除冻结及冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次解除冻结股份的情况 近日，股东刘辉先生原被司法冻结的 15,856,269 股解除冻结，原冻结情况详 见公司披露的《股东股份质押及冻结的公告》（编号：临 2022-058）。解除冻结 的具体如下： | 股东名称 | 刘辉 | | --- | --- | | 本次解除冻结股份 | 15,856,269 股 | | 占其所持股份比例 | 50.29% | | 占公司总股本比例 | 2.65% | | 解除冻结时间 | 2024 年 4 月 10 日 | | 持股数量 | 31,528,771 | | 持股比例 | 5.26% | | 剩余被冻结股份数量 | 2,904,000 | | 剩余被冻 ...