证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-042 北京海量数据技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式向 监事发出会议通知，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监 事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海量数据技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议内容合法有 效。 二、监事会会议审议情况 存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，公司本次募集资金投资项 目内部投资结构调整及部分募集资金投资项目延期的事项履行了必要的决策程 序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东 的利益。监事会同意上述募集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京海量数据技术股份有限公司 募集资金投资项目内部投资结构调整及 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"海量数据"、"公司"）2020 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律法规及规范性文件的规定，对海量数据募集资金投资项目内部投资结构调整 及部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及募集资金投资项目的基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京海 量数据技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕345 号） 核准，公司向 8 名特定投资者非公开发行 A 股 25,752,890 股，发行价格为人民 币 14. ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-041 北京海量数据技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由董事长闫忠文先生主持，公司于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式向董事、监 事和高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公 司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒 ...

2023 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 58,073,039.59 | -13.08 | 163,464,345.85 | -18.35 | | 归属于上市公司股东的 | -26,331,793.95 | 不适用 | -85,352,160.23 | 不适用 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -28,768,765.29 | 不适用 | -92,829,762.56 | 不适用 | | 利润 | | | | | 证券代码：603138 证券简称：海量数据 ...

公司拟将数据库技术研发升级建设项目建设期延长，项目达到预定可使 用状态日期由 2024 年 1 月调整至 2025 年 8 月； 本次募集资金投资项目内部投资结构的调整以及部分募集资金投资项目 延期的事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 10 月 19 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会 第三次会议，审议通过了《募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金 投资项目延期的议案》。基于募集资金投资项目实际情况，经审慎研究，公司拟 对募集资金投资项目的内部投资结构及部分募集资金投资项目达到预定可使用 状态的时间进行调整，具体情况如下： 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-043 北京海量数据技术股份有限公司 关于募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金 投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟在募集资金投 资项目总投资金额不变、不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，调整募集 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-044 北京海量数据技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规和《北京海量数据技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》等相关制度规定,我们作为北京海 量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会的独立董事,基于 独立判断,对提交公司第四届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独立意 见: 独立董事关于《募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金投资 项目延期的议案》的独立意见: 公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构以及部分募集资金投资项目 建设期延长的事项,是公司依据经营情况、发展战略以及市场环境变化等情况作 出的审慎决策,有助于提高募集资金的使用效率,符合相关法律法规以及规范性 文件的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本 次调整募集资金投资项目内部投资结构以及部分募集资金投资项目建设期延长 的事项,并同意提交公司股东大会审议。 (以下无正文) (本页无正文,仅为《北京海量数据技术股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签 ...

会议召开时间：2023 年 10 月 23 日(星期一)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 16 日(星期一)至 10 月 20 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@vastdata.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 21 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 23 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-040 北京海量数据技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-039 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：人民币万元 产品名称 产品序 号 产品类 型 实际投入本 金 实际收回本 金 实际收 益 尚未收 回本金 金额 2022 年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第七期产品 287 202210 104630 7 保本 浮动 收益 5,000 5,000 37.70 0 2022 年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第七期产品 349 202210 104636 9 保本 浮动 收益 5,000 5,000 38.13 0 2022 年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第十期产品 204 202210 104779 5 保本 浮动 收益 5,000 5,000 23.75 0 2022 年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第十期产品 325 202210 104791 6 保本 浮动 收益 5,000 5,000 23.33 0 2023 年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第一期产品 93 202310 104009 3 保本 浮动 收益 10,200 10,200 71.40 0 2023 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-038 北京海量数据技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会 审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用 额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有 合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额 度范围内资金可滚动使用，使用期限自年度股东大会审议通过之日起十二个月内 有效。独立董事及监事会均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-011）。 一、本次募集资金现金管理到期赎回情况 公司于 2023 年 6 月 1 ...