尊敬的各位投资者广大支持万朗磁素发展的朋友们大家下午好我是公司董事会秘书张小梅欢迎大家参加安徽万朗磁素股份有限公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会公司于2024年4月25日披露了2023年年报于4月30日披露了2024年第一季度报告 大家可以通过上海证券交易所网站查看相关公告本次业绩说明会采用网络录播结合文字互动的形式和大家进行交流首先非常感谢上海证券交易所上证路演中心华泰证券搭建了这样一个与投资者进行交流的平台使公司增加了向资本市场进行展示的机会 及时传递公司的投资价值尊敬投资者对公司的了解出席本次会议的管理层他们分别是董事长兼总经理万和国先生独立董事陈金女士财务总监丁方女士以及我本人今天我们的业绩说明会将分为三个部分 第一部分是董事长致辞第二部分是由管理层对公司经营业绩说明第三部分是针对投资者关心的一系列问题与大家进行网络端文字互动交流本次业绩说明会总时长一个半小时希望今天的业绩说明会能够让大家进一步了解万朗词述的经营情况和投资价值 首先有请董事长万和国先生致辞并对公司2023年经营情况进行说明尊敬的各位投资者大家下午好我是万朗词书董事长兼总经理万和国我仅代表董事会及全体员工欢迎各位投资人参加公 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号： 2024-042 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 29 日(星期三)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 22 日(星期三) 至 5 月 28 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱 higagroup@higasket.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 25 日、4 月 30 日分别发布公司 2023 年年度报告及其 摘要、公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-041 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因经营发展需要，2024 年 3 月 27 日，泰州万朗与中国银行股份有限公司 泰州分行（以下简称"中国银行"）签订《授信额度协议》（编号： 502393943E20240327），授信额度为 800.00 万元。2024 年 5 月 16 日，公司与 中国银行签订《最高额保证合同》（编号：502393943B20240514），为上述授信 提供连带责任保证，被担保的债务最高本金余额为 800.00 万元。 本次担保事项在上述股东大会及董事会批准的担保额度范围内，无须再次 履行董事会及股东大会审议程序。 公司本次为泰州万朗提供的银行授信担保金额为 800.00 万元，本次担保发 生后，公司对下属控股子公司的担保额度余额为 2,800.00 万元（含本次担保）， 尚未使用担保额度为 35,20 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-039 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 现场出席董事：万和国、叶圣、杜鹏程； 以通讯方式出席的董事：刘良德、张芳芳、陈雨海、陈矜。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,296,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.3615 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护公司和 股东利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可 参照本制度执行。 第四条 公司控股股东、实际控制人或者董事、监事和高级管理人员不得不 当干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第三条 公司选聘会计师事务所 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《安徽 万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 公司募集资金管理和使用适用本制度。公司董事会应当对募集资金 投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。如募集资金投资项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：安徽万朗磁塑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《安徽万朗磁塑 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 格 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 32 - | | 第七章 | 监事会 - | 33 - | | 第一节 | 监事 - | 3 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-040 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人理由 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调 整回购价格的议案》，具体回购注销情况如下： 债权人可以采取现场或邮寄的方式进行债权申报，采取邮寄方式进行债权申 报的债权人需致电公司证券部进行确认。联系方式如下： 1、公司通讯地址和现场接待地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北 （民营科技经济园内） 2、申报期间：2024年5月16日起45天内（工作日8:30-11:30；13:30-17:00）； 根据《安徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月十五日 安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | | 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 议案二 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | 议案三 | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | 议案四 | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | 议案五 | 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 | | 议案六 | 关于公司续聘审计机构的议案 | | 议案七 | 关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 | | 议案八 | 关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度 ...