安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈矜） 作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专门 会议制度》等规定，秉持着勤勉尽责的态度，持续聚焦公司战略发展方向，及时 掌握公司运营状况。积极出席各项会议，审慎审议董事会所提各项议案，针对公 司相关事项发表客观、独立意见，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 陈矜，1971 年生，中共党员，硕士研究生学历，曾任安徽财经大学会计学 院副教授，现任安徽财经大学会计学院教授，现兼任安徽昊方机电股份有限公司 独立董事、安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事、安徽威达环保科技股份有限 公司独立董事、安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杜鹏程） 作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专 门会议制度》等规定，秉持着勤勉尽责的态度，积极出席各项会议，主动掌握公 司运营状况，审慎审议董事会所提各项议案。针对公司相关事项发表客观、独立 意见，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 杜鹏程，1964 年生，中共党员，博士研究生学历，二级教授，博士研究生 导师。曾任安徽大学商学院党委书记、院长等职务，现任安徽大学学术委员会委 员、安徽大学学位委员会委员、安徽大学企业管理研究中心主任、教育部工商管 理专业虚拟教研室负责人。现兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、合肥兴 泰金融控股（集团）有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系，不存在影响独 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张炳力） 本人于 2024 年 11 月 11 日被选举为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会独立董事，在履职期间，本人严格按照《公司法》《公司 章程》及《独立董事工作制度》等规定，持续关注公司战略发展，及时了解公司 各项运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司及 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年 11 月至 12 月任职期间的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 张炳力先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 现任合肥工业大学汽车与交通学院教授、博士生导师，合肥格物智擎企业管理合 伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现兼任安徽永锋防护科技股份有限公司独立 董事、安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会就独 立董事陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生、叶圣先生（已离任）的独立性自查 情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司现任独立董事共 3 名，在报告期内离任的独立董事 1 名，根据相关法律、 法规、规范性文件的相关规定，独立董事对自身的独立性情况进行了自查并将自 查情况提交至董事会。经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事 独立性的相关要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的情形。报告期内，公司独立董事能够独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查公司独立董事任职经历及个人签署的相关自查文件，确认独立董事未 在公司担任 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第二章 交易品种与类型 第五条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货及衍生品交易的活 动。公司从事套期保值业务的期货及衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"或"万朗磁 塑"）期货及衍生品交易行为，加强对期货及衍生品交易的管理，有效防范和控 制风险，确保公司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《安徽万朗磁塑股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定《安徽 万朗磁塑股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （叶圣） 作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专门 会议制度》等规定，秉持着勤勉尽责的态度，持续聚焦公司战略发展方向，及时 掌握公司运营状况。积极出席各项会议，审慎审议董事会所提各项议案，针对公 司相关事项发表客观、独立意见，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法 权益。 （一）本人简介 叶圣，男，1962 年生，中共党员，研究生学历。曾任安徽省工业和信息化 研究院院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》《独立 董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、本人年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人勤勉地履行了独立董事职责，通过现场或通讯方式 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603150 公司简称：万朗磁塑 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年四月 1 / 285 安徽万朗磁塑股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人万和国、主管会计工作负责人丁芳及会计机构负责人（会计主管人员）李英明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 在综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后，公司拟以未来实施分配方案时股权 登记日,扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（ 含税）。截至2024年12月31日，公司总股本85,483,000股，扣除回购股票专用账户1,111股，以此 计算合计拟派发现金红利14,531,921 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，安徽万朗磁塑股份有 限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职情况进行评估，董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况进行汇报，具体如下： 一、年审会计师事务所基本信息 始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业；2024 年开始 为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。 项目质量复核人：徐林，2016 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上 市公司审计业务，2008 年开始在容诚所执业；近三年签署或复核过多家上市公 司审计报告。 前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业 行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分等情况。 容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-034 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于增加公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：合肥雷世塑业科技有限公司（以下简称"合肥雷世"）、 广东佳适新材料科技有限公司（以下简称"广东佳适"）、通泰智能科技（泰国） 有限公司（以下简称"泰国通泰"）、安徽万朗家电部件有限公司（以下简称"万 朗部件"）、合肥鸿迈塑料制品有限公司（以下简称"合肥鸿迈"）、合肥爱华 塑胶有限公司（以下简称"合肥爱华"）、中山芯美达电机科技有限公司（以下 简称"中山芯美达"）、六安万朗顺感电子有限公司（以下简称"万朗顺感"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保金额为不超 过 29,700.00 万元；截止公告日担保余额 760.00 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 子公司合肥雷世、广东佳适、合肥鸿迈、合肥爱华、泰国通泰 5 家公司 资产负债率超过 70%，提醒投资者关注 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-031 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"或"万朗磁塑"）拟聘 任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"或"容诚所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息及履行情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务 ...