安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月二十日 安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | | 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | | 3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于修订并启用《公司章程》的议案 | | 议案二 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 议案三 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 议案四 | 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安 ...

董事会提名委员会实施细则 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二章 委员会组成 第一章 总 则 第一条 为建立和规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）提 名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽万朗磁塑股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》）"、《安徽万朗磁塑股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会（以下简称"董 事会"）设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委员由 董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 32 - | | 第七章 | 监事会 - | 33 - | | 第一节 | 监事 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《安徽 万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 公司募集资金管理和使用适用本制度。公司董事会应当对募集资金 投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。如募集资金投资项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会法定职权，不得授权他人行使，并不得 以《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的 董事会其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当进行集体决策审批，不得授 权单个或者部分董事单独决策。董事会享有并承担法律、法规、规章、《公司章 程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长一人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部 负责人，保管董事会印章，董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行法 律、法规、规章以及上海证券交易所相关规则、《公司章程》等文件所规定的职 责。 第二章 董事会会议的召开和议案 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-111 马功权先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行了其应尽的职责与义 务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对马功权先生在任 职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！ 二、补选非职工代表监事情况 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司监事辞职情况 近日，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司监 事会主席马功权先生的辞职报告，马功权先生因个人原因将不再担任公司监事职 务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，马功权先生辞职将导致公司监 事会成员人数低于法定人数，其辞职报告将在公司召开股东大会审议补选新任监 事后生效。在此之前，马功权先生将继续按照相关规定和要求履行监事相关职责。 截至本公告披露日，马功权先生持有公司 1,333,320 股股票。后续马功权先 生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交 易所上市 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽万朗磁塑股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽万朗磁塑股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会（以下简称"董事会"） 设立薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委员由 董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）审计 制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《安徽万朗磁塑股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会（以下简称"董事会"）设立审计 委员会（以下简称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，成员应当具备履行委员会工作职责的专业 知识和经验，且应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事不少于 2 名，且至少有 1 名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事长提名，董事 会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-109 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律、法规和《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当包括 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会 计专业人士。 公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人。其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履 ...