证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-019 山东邦基科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 公司于2025年4月11日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会 议，审核了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计 的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议审查意见如下： 本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展 战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原 则，以市场价格作为定价依据，关联交易价格公允、合理，符合公开、公平、公 正的原则；符合全体股东特别是中小股东的利益。 公司于2025年4月21日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-031 山东邦基科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-017 山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届监事会第八次会议。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.ss ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-018 山东邦基科技股份有限公司 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届董事会第九次会议。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由 董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东 邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关 报告。 此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 202 ...

山东邦基科技股份有限公司2024年年度报告 公司代码：603151 公司简称：邦基科技 山东邦基科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 212 山东邦基科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王由成、主管会计工作负责人罗晓及会计机构负责人（会计主管人员）罗晓声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年度的分配预案：公司拟以 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股 本为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 168,000,000 股，以 168,000,000 股为基数计算合计拟派发现金红利 25,200,000 元（含税）。本年度不进行送 ...

山东邦基科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 山东邦基科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 √适用 □不适用 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,075,859,521.79 | 412,455,280.83 | 160.84 | | 归属于上市公司股东的净利 | 28,000,283. ...

一、2025年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为： （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正 常经营和持续发展的要求。 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-026 山东邦基科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及《山东邦基科技股份有限公司章程》规定，为进一步提高分红 频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权 董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案，具体安排如下： 公司于2025年4月21日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次 会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》 ，并同意 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-014 山东邦基科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人累积增持 公司股份达到 2%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动情况：山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "邦基科技"）控股股东山东邦基集团有限公司（以下简称"邦基集团"）于 2025 年 4 月 12 日至 2025 年 4 月 16 日期间通过集中竞价方式增持公司股份 453,600 股，占公司总股本 0.27%，增持金额为 5,801,228.16 元；截至 2025 年 4 月 16 日 ， 邦 基 集 团 已 累 计 增 持 本 公 司 股 份 3,360,000 股 ， 合 计 金 额 41,973,120.00 元，本次权益变动后，邦基集团及其一致行动人合计持有公司股 份数量由 86,140,000 股增加至 89,500,000 股，占公司总股本的比例由 51.27% 增加至 53.27%，股东权益变动累积达到 2%。 本次增 ...

邦基科技（603151）公告，公司控股股东邦基集团于2025年4月12日至2025年4月16日期间通过集中竞价 方式增持公司股份45.36万股，占公司总股本0.27%，增持金额为580.12万元。截至2025年4月16日，邦 基集团已累计增持本公司股份336万股，合计金额4197.31万元。本次权益变动后，邦基集团及其一致行 动人合计持有公司股份数量由8614万股增加至8950万股，占公司总股本的比例由51.27%增加至 53.27%，股东权益变动累积达到2%。 ...

关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1% 暨增持计划进展的公告 证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-013 山东邦基科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于此前已披露的增持股份计划，不触及要约收购，不会 导致公司控股股东以及实际控制人发生变化。 本次权益变动情况：山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "邦基科技"）控股股东山东邦基集团有限公司（以下简称"邦基集团"）于 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 11 日期间通过集中竞价方式增持公司股份 1,226,400 股，占公司总股本 0.73%，增持金额为 15,239,091.84 元。本次权益 变动后，邦基集团及其一致行动人合计持有公司股份数量由 87,820,000 股增加 至 89,046,400 股，占公司总股本的比例由 52.27%增加至 53.00%，股东权益变动 触及 1%刻度线的整数倍。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或目前尚无法预 ...