浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2024年4月) 第一节总则 第二节人员组成 1 第一条 为适应浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第四条 战略委员会由董事长及4名董事组成。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满连选可连 任。期间如有委员不再担任 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江莎普爱思药业股 份有限公司（以下简称"莎普爱思"或"公司"）的《公司章程》等规定和要求， 莎普爱思董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 6 楼 | | | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会议事规则 浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 4 月) 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事 会规范运作和科学决策水平, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海 证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《公司章程》等有关规定, 制 订本规则。 第二条 董秘办 董事会下设董秘办, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董秘办负责人, 保管董事会和监事会印章。 1 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议, 由董事长召集, 于会议召开 10 日以前书面 通知全体与会人员。经公司各董事同意, 可豁免上述条款规定的通知时限。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董秘办应当充分征求各董事的意见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前, 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-022 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 本次《公司章程》修订的具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四十九条 经全体独立董事过半数 | | 第四十九条 独立董事有权向董事会 | | | 提议召开临时股东大会。对独立董事 | 同意，独立董事有权向董事会提议召 | | | 开临时股东大会。对独立董事要求召 | | 要求召开临时股东大会的提议,董事 | | | | 开临时股东大会的提议,董事会应当 | | 会应当根据法律、行政法规和本章程 | 根据法律、行政法规和本章程的规定, | | 的规定,在收到提议后 10 日内作 ...

关于浙江莎普爱思药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 254 Henry 彩可能用手机 "扫一直" 线赚人 "注册用下注测送平台 (http://xchk.pk.nx.nx.cn) = 进行器 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2959 号 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江莎普爱思药业殿份有限公司(以下简称莎普爱思 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的莎普爱思公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等公司制度的规定，重点关注公司财务状况、经营状况、业绩 承诺履行、股权激励、资产收购等情况，在报告期内始终坚持诚信、勤勉、尽职 的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积极推动董事 会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐国彤先生，1957 年出生，中国国籍，中国医学科学院北京协和医院医学博 士（眼科学）、美国北德克萨斯大学医学中心药理学系药理学博士，同济大学特 聘 教 授 、 博 士 生 导 师 。 曾 任 同 济 大 学 医 学 院 常 务 副 院 长 、 院 长 ； CellularBiomedicineGroup(NASDA ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-012 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022年修订）及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》的规定，编制了截至2023年12月31日止非公开发行A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"募集资金存放与实 际使用情况报告")。现将截至2023年12月31日止募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准浙江莎普爱思药业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号），本公司由主承 销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行股票 ...

提名人浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名颜世富先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 附件 5 浙江莎普爱思药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区浦明路 898 号海航大厦 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-024 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票， ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 附 件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名陈胜群先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...