证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-017 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025年4月28日以现场及通讯方式召开。本次监事会已于2025年4月18日以电子邮件、电 话、微信等方式通知全体监事。本次会议由许晓森先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，通过了如下议案： 1、 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》。 监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。 (表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 2、 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》。 监事会认为，公司2024年年度报告及摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经 营成果；所披露的信息真实、准确、完整，不存在 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、 审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》。 (表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票) 3、 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》。 同意对外报出《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年年度报告》和《浙江莎普爱 思药业股份有限公司2024年年度报告摘要》。 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议于 2025年4月28日上午以现场及通讯方式召开，其中董事吴建国先生、董事汪为民先生、 独立董事孙继伟先生、独立董事颜世富先生以通讯方式表决。本次董事会已于2025年4 月18日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司 章程》的有关规定，由董事长林弘立先生主持，会 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-018 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润（合并）-123,442,602.43 元，2024 年度可供股东分配的净利润(合 并)-121,493,788.09 元;未分配利润(母公司)：213,222,727.34 元;未分配利润(合并)： 211,965,708.83 元。 鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）为负，2024年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司于2025年4月28日召开的第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年年 度利润分配方案的议案 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-027 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次回购注销部分限制性股票减资基本情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或者"本次激励计划"）中首次授予部分 4 名激励对象因个人原因离职且 2024 年度公司业绩考核不达标，公司董事会同意 回购注销 4 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 186,000 股与首次授 予及暂缓授予激励对象对应考核当年计划解除限售的 1,612,500 股，共计 1,798,500 股，回购价格为 4.18 元/股。 1、公司通讯地址和现场接待地址：上海市浦东新区浦明路 898 号海航大厦 9 楼董秘办（ ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-026 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 年 8 月 3 日召开第五届监事会第二十次会议（临时会议）审议通过《关于对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况 的说明的议案》。 3、2023 年 8 月 9 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于<浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司于 2023 年 8 月 10 日对《关 于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告》进行了公告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕9791 号 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称莎普爱思 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的莎普爱思公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供莎普爱思公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为莎普爱思公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解莎普爱思公司 2024 年度非经营性资金占用 ...

本鉴证报告仅供莎普爱思公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为莎普爱思公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—3 页 关于青岛视康眼科医院有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕9793 号 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称莎普爱思公司） 管理层编制的《关于青岛视康眼科医院有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 莎普爱思公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海 证券交易所的相关规定编制《关于青岛视康眼科医院有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对莎普爱思公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 3 页 我们按照中国注册会计师执业准 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9789 号 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称莎普爱思公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是莎普 爱思公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十八日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕9792 号 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称莎普爱思 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的莎普爱思公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供莎普爱思公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为莎普爱思公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解莎普爱思公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 莎普爱思公司管理层的责任是提供真实、合 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕9790 号 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称莎普爱思公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供莎普爱思公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为莎普爱思公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 莎普爱思公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...