浙江皇马科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 卢建波先生： 1984 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江财经大 学管理学学士。2016 年 5 月至 2025 年 1 月宁波旭升集团股份有限公司财务负责 人。2025 年 3 月起任浙江哲琪投资控股集团有限公司财务总监。2024 年 9 月任 宁波市北仑区税务学会法定代表人、会长。2024 年 8 月起任皇马科技公司独立 董事。 本人在其他单位任职情况详见公司披露的 2024 年年度报告，本人对自身独 立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任皇马科技独立 董事所应具备的独立性要求，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判 断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、2024 年度独立董事履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年度,我亲自出席了公司召开的两次董事会，认真审阅会议相关材料, 积极参与各议案的讨论,并提出合理化建议,忠实履行独立董事职责,为董事会的 正确、科学决策发挥了积极作用，对历次董事会独立意见事项均积极发表了相关 独立意见并予以记录。 1 / 6 | ...

2024 年度,我亲自出席了公司召开的三次董事会，认真审阅会议相关材料, 积极参与各议案的讨论,并提出合理化建议,忠实履行独立董事职责,为董事会的 正确、科学决策发挥了积极作用，对历次董事会独立意见事项均积极发表了相关 浙江皇马科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《浙江皇马科技股份有限公 司董事会议事规则》、《浙江皇马科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定 或要求，认真行使公司所赋予的权利，勤勉尽责地履行职责。及时了解公司各项 运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关 议案。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权 利，对相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 娄杭先生: 1977年9月出生, ...

浙江皇马科技股份有限公司董事会 董事会 2025 年 4 月 16 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江皇马科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事钟明强、朱燕建 卢建波、娄杭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钟明强、朱燕建、卢建波、娄杭的任职经历以及签署的相关 独董述职报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 浙江皇马科技股份有限公司 ...

一、独立董事基本情况 朱燕建先生：1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学博 士，浙江大学教授、博士生导师。曾挂职浙江大学国际教育学院副院长，现任浙 江大学经济学院金融学系主任。 本人在其他单位任职情况详见公司披露的 2024 年年度报告，本人对自身独 立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任皇马科技独立 董事所应具备的独立性要求，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判 断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、2024 年度独立董事履职概况 浙江皇马科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《浙江皇马科技股份有限公 司董事会议事规则》、《浙江皇马科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定 或要求，认真行使公司所赋予的权利，勤勉尽责地履行职责。及时了解公司各项 运营情况，全面关注公司的发展 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-009 浙江皇马科技股份有限公司 关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据证监会公告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有 关规定，考虑到浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皇马科技"） 及其子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本 的需求，公司及全资子公司皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客及公司旗下其他子公 司拟根据各自经营需要，相互提供融资担保。 公司拟对子公司（包括但不限于皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客）提供担 保的最高额度为 20 亿元（其中皇马尚宜的担保预计额度不超过 3 亿元，对皇马 被担保人名称:本公司及下属全资子公司浙江绿科安化学有限公司（以下简 称"绿科安"）、浙江皇马尚宜新材料有限公司（以下简称"皇马尚宜"）、 浙 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-013 浙江皇马科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区皇马尚宜公司会 议室 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-005 浙江皇马科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 我们认真审议了公司编制的《2024 年年度报告及其摘要》，认为： 一、监事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 6 日以通讯等方式通知全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 16 日下午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳 先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 （1）公司《2024 年年度报告及其 ...

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-004 浙江皇马科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议通知已于 2025 年 4 月 6 日以通讯等方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日下午 在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持， 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度，公司实现营业收入 23.33 亿元，比上年同期增长 23.17%，产品 销量 17.93 万吨。归属于上市公司股东的净利润 3.98 亿元，比上年增长 22.50%， 归属于上市公司股东的扣除非经 ...

一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 浙江皇马科技股份有限公司 关于2024年度利润分配的公告 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司履行的决策程序 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司报 表中期末未分配利润为人民币868,463,570.65元。经董事会决议，在保证公司正常 经营和长远发展的前提下，拟以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本 为基数（回购专用证券账户股份不参与分配）向全体股东每10股派发现金股利2.10 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月16日召开第七届董事会第十五次会议一致审议通过了《关于 公司2024年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司 已披露的股东回报规划。表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名 反对；0名弃权。本议案尚需提交 ...

浙江皇马科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 浙江皇马科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | 加权平均净资产收益率 | 3.22 | 3.15 | 0.07 | | --- | --- | --- | --- | | （%） | | | | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减变动 | | | | | 幅度(%) | | 总资产 | 3,914,739,318.35 | 3,875,092,522.64 | 1.02 | | 归属于上市公司股东的所 | 3,215,51 ...