嘉环科技股份有限公司 关于变更公司经营范围和公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围和公司章程的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 一、变更经营范围情况 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-015 为满足公司未来业务发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记,公司的经营范 第十四条 | 第十四条 经依法登记,公司的经营 | | | 围为：许可项目：建筑智能化系统设计； | 范围为：许可项目：建筑智能化系统设计； | | | 建设工程设计；建设工程施工；建筑劳 | 建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务 | | | 务分包；施工专业作业；劳务派遣服务； | 分包；特种设备安装改造修理；施工专业 | | | 道路货物运输（不含危险货物）；特种 | ...

嘉环科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 - 1 - 为； 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险。 第二章 担保对象 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司 健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发 〔2022〕26 号）及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司（以下简称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东大会作出决议后，及 时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为 任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包 括借款担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司 ...

嘉环科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据有关法律法规及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计及出具内部控制报告之外 的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会 不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展 ...

嘉环科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本《关联交易决策制度》 （以下简称"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人或其他组织： - 1 - （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证券监督管 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-012 嘉环科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年度对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1 被担保人名称：南京嘉环网络通信技术有限公司、北京嘉环诺金智能科 技有限公司、苏州嘉环智能科技有限公司、南京宁联信息技术有限公 司、南京九五嘉信息技术咨询有限公司、南京兴晟泽信息技术有限公 司、山东嘉齐科技有限公司、南京希岳能源科技有限公司等子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：嘉环科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟为资产负债率为 70%以上的子公司提供新增 担保金额不超过人民币 28,000 万元，为资产负债率为 70%以下的子公 司提供新增担保金额不超过人民币 2,000 万元。截至本公告披露日，公 司已实际为上述公司提供的担保余额分别为：南京嘉环网络通信技术 有限公司人民币 1,811.35 万元、南京宁联信息技术有限公司人民币 103.14 万元，其他子公司为 0。 本次担保是否有反 ...

现将 2023 年度实际履行的独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 朱永平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 9 月出生，中共党员， 教授，硕士生导师。1982 年毕业于南京邮电学院电信工程系电报通信专业，1988 年毕业于上海交通大学社会科学及工程系思想政治教育专业。先后任南京邮电学 院电信工程系学生辅导员、电信工程系团总支书记、校团委书记、计算机科学与 技术系党总支书记、学生工作部（处）部（处）长兼招生就业办公室主任。2006 年任南京邮电大学副校长，2012 年任南京邮电大学党委副书记、纪委书记。曾 兼任江苏省通信行业协会副理事长、江苏省人才学会副会长、江苏省教育纪检监 察学会常务理事。2019 年退休。2023 年 5 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 873,738,969.88 | | 4.24 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 25,596,503.94 | | -22.44 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 22,335,083.77 | | -18.22 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -1,007,753,273.97 | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | | -27.27 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | | -27.27 | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.16 | 减少 0.41 | 个百分点 | 嘉环科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 ...

□是 √否 公司代码：603206 公司简称：嘉环科技 嘉环科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 嘉环科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

嘉环科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行为的 管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、法规、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（以下简称"《监管要求》"）以及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不 正当利益。 第六条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度对公 司募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实 披露、严格管理的原则。 第八条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产负债 结 ...

嘉环科技股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10131 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 iti 出身 - 11 . - D2AT 委托单位:嘉环科技股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告编号:信会师报字|2024]第 ZH10131 号 报告日期:2024年4月24日 嘉环科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10131 号 嘉环科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了嘉环科技股份有限公司 ...