关于嘉环科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10134 号 嘉环科技股份有限公司全体股东: 我们审计了嘉环科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年4月24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZH10131 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 关于嘉环科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10134 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（ ...

嘉环科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 本人于 2023 年 5 月 17 日公司召开 2023 年年度股东大会选举产生新任独立 董事后正式离任，不再担任公司独立董事及各专门委员会中相关职务。 现将 2023 年度实际履行的独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交 ...

中国国际金融股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 嘉环科技股份有限公司（以下简称"嘉环科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对嘉环科技 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）7630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万 ...

嘉环科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉环科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴六林、王鹰、朱永 平的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查独立董事吴六林、王鹰、朱永平的自查报告，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2023 年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 嘉环科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 嘉环科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人吴六林，于 2023 年 5 月起任嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-009 嘉环科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股 （A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90 万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20 万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普 通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报 告》（永证验字（2022）第210017号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | - ...

中国国际金融股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 3、本次担保额度的授权有效期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署 1 的担保协议约定为准。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、为满足南京嘉环网络通信技术有限公司、北京嘉环诺金智能科技有限公 司、苏州嘉环智能科技有限公司、南京宁联信息技术有限公司、南京九五嘉信息 技术咨询有限公司、南京兴晟泽信息技术有限公司、山东嘉齐科技有限公司、南 京希岳能源科技有限公司等子公司的生产经营和发展需要，公司拟为其提供担保， 担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各 项履约类担保。其中拟为资产负债率为 70%以上的子公司提供新增担保金额不 超过人民币 28,000 万元，为资产负债率为 70%以下的子公司提供新增担保金额 不超过人民币 2,000 万元，担保额度可循环使用。 2、公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司） 的担保额度可以在子公司之间相互调剂，但资产负债率低于 70%与资产负债率 ...

关于嘉环科技股份有限公司 2023年度募 集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10132 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cn】"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com/ "进行查 " " 关于嘉环科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10132号 嘉环科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的嘉环科技股份有限公司(以下简称"嘉 环科技")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 嘉环科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《嘉环科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》等法律法规和公司章程规 定行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 下列情况之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： 嘉环科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司股 东大会规则》等相关规定，制定本规则。 （一）董事人数少于《公司法》规定人数或《公司章程》规定人数的 2/3（即少 于 5 人）时； （二）公司未弥补的 ...

嘉环科技股份有限公司 | 召开日期 | | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 月 | 审议通过: | | | | 16 | 日 | | 1. 关于 | 2022 | 年度重大事项及资金往来情况的检查报告的议案 | | | | | 2. | | 关于2022年度企业内部审计工作报告及2023年度重点工作计划的议案 | | | | | 审议通过： | | | | | | | 关于 1. | 2022 | 年度董事会审计委员会履职报告的议案 | | | | | 2. 关于 | 2022 | 年度财务决算报告的议案 | | | | | 3. 关于 | 2023 | 年度财务预算报告的议案 | | | | | 4. | | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | | | 5. | 关于续聘 2023 | 年度审计机构的议案 | | 2023 | 年 4 | 月 | | | | | 26 | 日 | | 6. 关于 | 2022 | 年度计提资产减值准备的议案 | | | | | 关于 7. | 2022 | ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-018 嘉环科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...