对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 28 日 江山欧派门业股份有限公司 江山欧派门业股份有限公司董事会 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立 董事出具的《江山欧派独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，江山欧 派门业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事何礼平、 张文标、陈志杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性的要求。 ...

江山欧派门业股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 | | | | 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 | | --- | | 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， | | 科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业， | | 金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政 | | 业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体 | | 育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业， | | 卫生和社会工作等。 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家 | 2.投资者保护能力 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月28日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 ...

公司代码：603208 公司简称：江山欧派 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江山欧派门业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●获得补助金额：江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司于2025年1月1日至4月29日期间，获得政府补助2,997.13万元（未经审计）。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司及子公司于2025年1月1日至4月29日期间，获得与收益相关的政府补助 2,997.13万元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股 东净利润的27.53%。 （二）补助具体情况 现将公司及子公司在上述期间内收到的补助明细公告如下（20万元以上单列， 20万元以下（含20万元）合并计入"其他"）： 单位：万元 | | | | | | 占公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的 财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报 表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的 资产计提了资产减值准备。 | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的基本情况 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、 应收款 ...

重要内容提示： 投资种类：用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于 其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。 投资金额：拟使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资 金进行现金管理，该额度可滚动使用。 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-013 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公 司"或 "江山欧派"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股 东大会审议通过。 特别风险提示：尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好， 风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-020 债券代码：113625 债券简称：江山转债 （二）2025 年第一季度主营业务分产品情况 江山欧派门业股份有限公司 关于 2024 年度及 2025 年第一季度 主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造 （2022 年修订）》的有关规定，江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司） 现将 2024 年度及 2025 年第一季度主要经营情况报告如下： 一、报告期经营情况 （一）2024 年度主营业务分产品情况 注：上述表中数据尾差系四舍五入所致。 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入同 比增减（%） 营业成本同 比增减（%） 毛利率同比 增减（%） 夹板模压门 168,868.96 133,430.61 20.99 -22.16 -17.21 -4.72 实木复合门 48,146.83 42,271.47 12.20 -41.95 -36.11 -8.0 ...

| | | 江山欧派门业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"），规定了"关于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"，相关内容自印发之日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变 更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 1、《数据资源暂行规定》进行相应变更的主要内容包括： 企业应当按照企业会计准则相关规定，根据数据资源的持有目的、形成方式、 业务模式，以及与数据资源有关的经济利益的预期消耗方式等，对数 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-022 债券代码：113625 债券简称：江山转债 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于部分案件尚在审理中，部分案 件尚未执行完毕，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对公司及子公司连续12 个月内累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额合计14,661.16万元（不 含近12个月已公告的诉讼、仲裁），占2023年度归属于上市公司股东净资产的 9.56%，占2024年度归属于上市公司股东净资产的11.17%。公司及子公司最近12 个月内诉讼、仲裁案件共267件，其中作为原告/申请人的案件90起，作为被告/ 被申请人的案件174起，作为第三人的案件3起。 公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10% 以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。现将有关案件 情况公告如下： 江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司诉讼及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...