苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-060 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2023 年 10 月 24 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼 会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）本次会议由吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%； 0 名反对，占全体董事人数的 0%。 具体内容详见公司于 2023 年 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-064 一、2023 年第三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） 主要产品名称 产量（万平米） 销量（万平米） 营业收入（万元） 太阳能封装胶膜 6,392.52 7,390.26 66,803.20 太阳能背板 3,011.74 2,831.47 26,806.75 三、需要说明的其他事项 以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之 用，未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定和披露要求，现 将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 二、 主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况（不含税 ...

（本页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第三次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 王德瑞： 作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《独立董 事工作制度》的有关规定，我们对第三届董事会第三次会议相关议案进行了认真 核查，对相关事项发表独立意见如下： 一、关于计提信用减值准备和资产减值准备的独立意见 公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会 计政策等相关规定的要求，依据充分合理，能客观公允反映公司的财务状况和经 营成果；董事会审议该事项的决策程序合法合规，符合公司整体利益，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提信用减值准备和资 产减值准备。 苏州赛伍应用技术股份有限公司 独立董事：王德瑞、梁振东、武亚军 2023 年 10 月 27 日 苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 梁振东： 武亚军： ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投 资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系， 提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，进一步完善公司治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《苏州赛伍应用技术股份有限公司公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者和潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司和投资者利益最大化和保护投资者合法权益的行为。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高 级管理人员，期限尚未届满； （四）最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚； （五）最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评； 1 并制定本规则。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 内幕信息报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件，以及《苏州赛伍应用 技术股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事长是内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登 记入档事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准备和完整，监事会应 当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董秘办是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及 新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第四条 未经董 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第三条 公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）拟披 露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务 可能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上海证券交易所相关规 定豁免披露。 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知 悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公 司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本所相关规定暂缓或者豁免披露该 信息。 第一章 总则 （二）有关内幕人士已书面承诺保密； 第一条 为规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）和《上海证券 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第五条 本问责制度坚持下列原则： 1、制度面前人人平等原则； 4、实事求是、客观、公平、公正原则； 董事、监事、高级管理人员内部问责制度 5、坚持问责与改进相结合、惩戒与教育相结合。 第一章 总则 第一条 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法 人治理，健全内部约制和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪 尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、经理层经营班子须按《公司法》、《证券法》等相关 法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规 范运作。 第二章 职责划分 第三条 问责制是指对公司董事会、监事会及经理层经营班子的人员在其所 管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不正确履行职责， 造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司设置审计委员会，须制定审计委员会工作规程，明确审计委员 会的人员构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）重 大事项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息 披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《苏州赛伍应用技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务 的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会 秘书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事会秘书； 2、公司董事和董事会； 3、公司监事和监事会； 4、公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员； 5、公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资 控股公司负责人和委派到参股公司的负责人为该部门和该公司重大事项报告 ...