苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以 及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司上市后，董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人， 可以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本细则的有关规定，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求 的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对公司负有忠实和勤勉义务， 不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 相关信息披露义务人通过公司披露信息的，公司应当予以协助。 第五条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送江苏证监 局，在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布， 并置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅。 在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布 或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式 代替应当履行的临时报告义务。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规以及《苏州赛 伍应用技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、本规则以及本所其 他规定 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-062 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2023 年 10 月 24 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼 会议室召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。 （五）本次会议由监事邓建波先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，占全体监事人数的 0%； 0 名反对，占全体监事人数的 0%。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 经理的任职资格、任期与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理的 董事不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设副总经理，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 第一条 为明确苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理、副总经理、财务负责人等高级管理人员（以下简称"经理"）的职责、权限， 规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、行政法规及《苏州赛伍应用技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 公司设财务负责人1名，由公司总经理提名，由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 控股（参股）子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善对苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称 "公 司"）投资的控股子公司的管理，规范公司投资行为，确保控股子公司始终处于 受控状态，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司主要通过委派董事、监事，推荐高级管理人员候选人，进行财 务指导和监控等渠道对控股子公司进行管理。 第三条 公司向控股子公司委派的董事、监事，在控股子公司履行职务时， 必须严格执行本公司对控股子公司的有关规定和有关事项所作出的决定或决议， 切实维护本公司的利益。 第四条 公司职能部门按照如下分工承担对控股子公司管理的具体工作。 （一）财务部门牵头组织控股子公司设立的可行性研究，参与或负责子公司 新增固定资产投资方案的提出。 （二）董事会秘书及所属机构负责拟定或审核投资协议、控股子公司章程； 负责与外派董事、监事日常联络；负责收集汇总控股子公司报送的其董事会决议、 股东会决议等重要文件及其他可能对公司股 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使 公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效 益，维护股东权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》 等国家有关法律、法规，结合本公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管 稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作，财务部应建立岗 位责任制，以满足会计业务需要。 4、财务经理是公司会计机构负责人。 第五条 会计人员职业道德 会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能，熟悉财 经法律、法规、规章和国家统一会计制度；按照法律、法规和国家统一会计制度 规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及 时、完整，办理会计业务应当实事求是、客观公正，熟悉本单位经营情况和管理 第三条 本制度适用于公司及下属控股公司。 第二章 财务管理体制 第四条 财会组织体系及机构设置 1、公司负责人对公司财务管理的 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于 第三届监事会第三次会议相关事项的审核意见 苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会 2023年10月27日 （本页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于第三届监事会 第三次会议相关事项的审核意见》的签字页） 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关法 律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态度，公司监事会对第三 届监事会第三次会议相关议案涉及事项进行了审核，发表意见如下： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见 公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》 的各项规定。2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年第三季度 的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、关于计提信用减值准备和资产减值准备的审核意见 公司按照《企业会计准则》以及相关会计政策规定计提信用减值准备和资产 减值准备，依据充分、 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-061 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、计提信用减值准备和资产减值准备具体情况说明 （一）信用减值损失 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召 开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于计 提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 为真实、准确和公允地反映公司期末资产和财务状况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司于 2023 年 9 月末对可能出 现减值迹象的相关资产进行了减值测试，并根据测试结果对存在减值迹象的资产 相应计提了减值准备。经测试，2023 年前三季度公司拟计提信用减值准备和资 产减值准备合计 3,623.84 万元，对公司合并报表利润总额影响数为 3,623.84 万 元。具体情况如下： 公 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第一条 为完善苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）应急 管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件的发 生及其造成的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展，特 定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司信 息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第三条 本制度适用于公司各部门、子公司遭遇突然发生，严重影响或可能 导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 基本原则和职责 第四条 突发事件处理应遵循的原则： 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会 对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相关法 律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，包括不限于具备或即将具备以下 特征（或判断标准）： 突发事件管理制度 第一章 总则 （一）投资者的质疑已严重影响到公司正常经营甚至无法继续经营； （二）公司财产、人员以及投资者利益受到损失，造成区域性甚 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 财务报告编制与披露制度 第一条 为了规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）财 务报告的编制与披露，保证财务报告的合法合规、真实完整和有效利用，根据《企 业会计准则》、《企业内部控制应用指引》及国家相关法律、法规和公司有关规定， 制定本制度。 本制度所指财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况 和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。 第二条 编制财务报告，至少应当关注如下风险：编制财务报告是否违反会 计法律法规和国家统一的会计准则制度，是否可能导致公司承担法律责任和声誉 受损。 第三条 对外提供财务报告，至少应当关注如下风险：是否提供了虚假财务 报告，是否误导财务报告使用者而导致其决策失误，是否干扰市场秩序。 第四条 本制度适用于公司和全资及控股子公司。 第二章 管理机构及职责 第五条 公司总经理和财务总监对本公司财务报告的合法性、合规性及真实 性、完整性承担责任。 第六条 公司财务部是合并财务报告编制的归口管理部门。其职责包括：收 集并汇总有关会计信息；制定财务报告编制方案；审核子公司的财务报告；编制 年度、半年度、季度合并财务报告及月度合并会计报 ...