关于2024年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-025 上海爱婴室商务服务股份有限公司 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 该项日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准，未 对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联 交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形，不影响公司的独立性 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公司向 湖北永怡护理品有限公司（以下简称"湖北永怡"）采购相关原料或商品，预计 发生总金额不超过人民币 5,000 万元的关联交易 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70012780_B01号 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海爱婴室商务服务股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海爱婴室商 务服务股份有限公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海爱婴室商务服务股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第70012780_B01号 上海爱婴室商务服务股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-020 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先 生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 本议案已经公司审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 二、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《2023 年度董事会工作报告》。 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公 司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 使公司从战略高度全面践行可持续发展理念，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照公司章程 及其附件规定设立的专门工作机构，对董事会负责。 第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责,委员会的提案 提交董事会审议决定。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举 产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名,由 公司董事担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致,委员 任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-024 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财金额：不超过人民币 10 亿元 委托理财投资类型：主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动 性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为 投资标的的产品。 委托理财期限：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止 本事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审 议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、委托理财情况 1.委托理财的目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保 资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用 闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。 2.投资额度及期限 4.实施方式 授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件 ...

2024 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议分别审议了《关于确 认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》《关于 确认 2023 年度监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事已 回避表决。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告 如下： 姓名 职务 性别 年龄 任职 状态 报告期内从公司获 得的税前报酬总额 （万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 施琼 董事长、总裁 男 53 现任 78.19 否 莫锐强 董事、副总裁 男 55 现任 38.76 否 王云 董事、高级副 总裁 女 48 现任 78.89 否 刘盛 董事 男 41 现任 0 否 朱波 独立董事 男 55 现任 12 否 盛颖 独立董事 女 48 现任 12 否 武连合 独立董事 男 55 现任 12 否 孙琳芸 监事会主席 女 44 现任 62.22 否 张怀兵 职工监事 男 53 现任 25.98 否 戴蓉 职工监事 女 43 现任 23.98 否 周燕 离任监事 女 3 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-018 关于股东一致行动协议到期解除暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次变动不触及股份数量变动，系原一致行动人一致行动关系到期终止； 莫锐强先生自愿承诺未来六个月和控股股东、实际控制人共同遵守法律法 规对控股股东、实际控制人减持的相关要求。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）原一致行动人施琼、 莫锐强两人在2021年3月30日签署了《一致行动人协议》，该协议约定一致行动 的期限为自本协议签署之日起至2024年3月30日。近日，公司收到施琼、莫锐强 签署的《一致行动人协议之终止协议》，现将相关情况公告如下： 一、一致行动关系的基本情况 2021年3月30日，原一致行动人签署了《一致行动人协议》（以下简称《原 协议》）。该协议主要约定原一致行动人就公司重大经营、管理决策等事项保持 统一行动。截至《一致行动人协议之终止协议》（以下简称 "《终止协议》"） 签署日，上述一致行动人在履行《一致行动协 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-019 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购方案的基本情况 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日 召开第五届董事会第二次会议，于2024年3月6日召开2024年第一次临时股东大会， 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自股东大会审 议通过之日起12个月内使用不低于人民币2,500万元，不高于人民币5,000万元 （含）的自有资金通过集中竞价交易方式以不超过人民币18.00元/股（含）的价 格回购股份，本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见 公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于推动公司"提质增 效重回报"暨以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《关于推动公司"提 质增效重回报"暨以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份比例达总 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海爱婴室商务服务股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：爱婴室 股票代码：603214 信息披露义务人之一：施琼 通讯地址：上海市浦东新区花木镇锦和路****** 信息披露义务人之二：莫锐强 通讯地址：广东省东莞市麻涌镇新基村****** 股份变动性质：原《一致行动人协议》到期后，一致行动人协议不再续签， 不涉及信息披露义务人各自持股数量的增减。 签署日期：2024 年 3 月 30 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"《准则15号》"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在上海爱婴室商务服务股份有限公司中拥有权益 ...

一、 回购方案的基本情况 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日 召开第五届董事会第二次会议，于2024年3月6日召开2024年第一次临时股东大会， 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自股东大会审 议通过之日起12个月内使用不低于人民币2,500万元，不高于人民币5,000万元 （含）的自有资金通过集中竞价交易方式以不超过人民币18.00元/股（含）的价 格回购股份，本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见 公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于推动公司"提质增 效重回报"暨以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《关于推动公司"提 质增效重回报"暨以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024- 014、2024-016） 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-017 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达总股本 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...