证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-016 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交易方式 首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 本次回购方案的实施情况：2024年3月12日，公司通过集中竞价交易方式首 次回购股份40,000股，占公司总股本的比例为0.03%，购买的最高价格为人民币 12.50元/股，最低价格为人民币12.48元/股，已支付的总金额为人民币499,800元 （不含交易费用）。 一、 回购方案的基本情况 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日 召开第五届董事会第二次会议，于2024年3月6日召开 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-015 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于为下属公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海康隆企业管理有限公司 本次担保金额在公司2022年度股东大会审议通过的《关于预计2023年度为 下属公司提供担保的议案》（公告编号2023-019）授权范围内，无须再次提交董 事会、股东大会审议。 本次被担保方上海康隆企业管理有限公司的资产负债率超过70%，敬请投 资者关注担保风险。 公司不存在对外担保逾期的情形 一、本次担保履行的内部决策程序 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议、第四届监事会第十七次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于预 计2023年度为下属公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。公 司2023年度预计为全资子公司上海力涌商贸有限公司（以下简称"上海力涌"）、 浙江爱婴室物流有限公司（以下简称"浙江爱婴室"）等下属子公司提供总额最 高不 ...

回购股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价 值的合理判断，为维护广大投资者利益，促进投资者对公司未来持续发展的信心 和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，上海爱 婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）拟用自有资金，以集中竞价交 易方式回购部分社会公众股份。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-014 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本 回购的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 2,500 万元，不高于 人民币 5,000 万元（含） 回购期限：本次回购股份期限为自股东大会审议通过最终股份回购方案 之日起不超过 12 个月 回购价格或价格区间：回购的价格不超过人民币 18.00 元/股（含） 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：公司持股 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：上海爱婴室商务服务股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了 本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召 集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果进行了核查验证，现出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海爱婴室商务服务股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和徐琪律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-012 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,372,985 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.7932 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投 票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琼先生主持。本次会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号 楼 5 层爱婴室 1 号会议室 (三) 出席会议的普 ...

由于本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之 日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应 担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 （一）债权申报所需材料 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-013 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人民币 5,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式 以不超过人民币 18.00 元/股（含）的价格回购股 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-011 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事 会起生效。 截至本公告日，蔡红刚先生直接持有公司股票 59,801 股，间接持有公司股 票 21,000 股, 不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去公司职务后将继续按 照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。蔡红刚先生在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为 公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司及公司董事会对蔡红刚先生在任期间 的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 2 日 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总裁蔡红刚先生的书面辞职报告。蔡红刚先生因个人原因申请辞去公司副 总裁职务，辞去副总裁职务后，蔡红 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-010 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 注：截至本公告日，公司总股本为 140,516,936 股，全部为无限售条件流通股份，因此 本公司前十大股东和前十大无限售条件股东一致。 特此公告。 上海爱婴室商务服务股份有限公司 董 事 会 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份的议案》。同意公司使用不低于人民币 2,500 万元，不高于人民币 5,000 万元 （含）的自有资金以集中竞价交易方式回购股份，本次回购股份将全部予以注销 并减少公司注册资本，该回购方案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。具体内容请详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交易方 式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007） 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 3 月 6 日 会议地点：上海市浦东新区杨高南路 729 号 陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层 1 号会议室 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简 称"公司"或"爱婴室"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公 司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会 须知如下： 2 1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 2、 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应 认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正 常秩序。 3、 会议登记时间为 2024 年 3 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00，未登记 现场参会股东请于 2024 年 3 月 6 日 14:00 前抵达大会指定地点并凭股东账 户卡或 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-004 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于实际控制人部分股票补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人之一莫锐强先生持有公司股份16,800,000股，占公司总股本 11.96%。本次补充质押后莫锐强先生累计质押公司股份7,870,000股，占其持有 公司股份总数的46.85%，占公司总股本的5.60%。 公司近日收到公司实际控制人之一莫锐强先生关于部分股票补充质押的通 知，获悉其补充质押1,100,000股公司股票给安信证券股份有限公司（以下简称 "安信证券"）。现将具体情况公告如下： 一、实际控制人之一莫锐强先生股票补充质押情况 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...