关于职工代表大会决议选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-049 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 26 日 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次职工 代表大会于2023年10月23日以现场加通讯形式召开，会议的召开及表决程序符合 职工代表大会决策的有关规定。 因公司第四届监事会职工代表监事任期即将届满，应当选举第五届监事会职 工代表监事。根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国工会法》《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议经民主审议、表决通过了《关 于选举第五届监事会职工代表监事的议案》，选举张怀兵先生、戴蓉女士为公司 第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司股东大会选举产生的一名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与本届监事会非职工代表监事任期 一致。 特此公告。 附件：职工监事简历 张怀兵先生：1 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 (以下无正文) (本页无正文,为《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第五届 董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页 ） 独立董事签字: 式连会 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见书 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,我们作 为上海爱婴室商务服务股份有限公司的独立董事,本着客观、公平、公正的原则, 在认真审阅了公司第五届董事会第一次会议相关议案和材料的基础上,对相关事 项进行了认真审核,并发表独立意见如下: 一、《关于续聘公司总裁的议案》《关于续聘公司副总裁及财务副总裁的议案》 《关于续聘公司董事会秘书的议案》之独立董事意见 1、同意聘任施琼先生继续担任公司总裁:同意聘任莫锐强先生、王云女士、 高岷女士、蔡红刚先生继续担任公司副总裁,同意聘任龚叶婷女士继续担任公司 财务副总裁;同意聘任高岷女士继续担任公司董事会秘书。 2、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经 验、业务专长等情况的基础上进行的,被聘任人具备履行职责所必须的专业 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开程序、出席本次 股东大会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，并不对 法律意见书 本次股东大会所审议的 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-051 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第一 次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第五届监 事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际 到会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议 通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。 会议选举孙琳芸女士担任公司第五届监事会主席，任期至本届监事会任期届 满止。 二、审议并通过《2023 年第三季度报告全文及正文》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《2023 年第三季度报告》 同意就 2023 年第三季度报告全文及正 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-052 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》。 同日，召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审 议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董 事会各专门委员会委员的议案》《关于续聘公司总裁的议案》《关于续聘公司副总 裁及财务副总裁的议案》《关于续聘公司董事会秘书的议案》《关于续聘公司证券 事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过 职工代表大会民主选举张怀兵先生、戴蓉女士为第五届监事会职工监事。 具体情况如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、第五届董事会成员 董事长：施琼 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、 董事会秘书和证券事务代 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-054 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,565,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5064 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投 票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琼先生主持。本次会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号 楼 5 层爱婴室 1 号会议室 (三) 出席会议 ...

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2023-053 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年三季度经营数据的公告 三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主） （一）营业收入分业态情况 | 分业态 | 营业收入 | 营业收入同比增减 | 毛利率 | 毛利率同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | （%） | （%） | （%） | | 门店销售 | 177,454.51 | -7.20 | 24.86 | 下降 0.74 个百分点 | | 电子商务 | 43,410.01 | -10.49 | 11.40 | 下降 7.05 个百分点 | | 批发 | 974.58 | -76.27 | 17.87 | 增加 12.71 个百分点 | | 母婴服务 | 1,774.03 | 1.76 | 22.28 | 增加 8.36 个百分点 | | 其他业务收入 | 18,489.55 | 11.54 | 90.29 | 下降 1.83 个百分点 | | 合计 | 242,102.68 | -7.65 | 27.39 | 下降 0 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-048 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于为下属公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保本金金额合计：18,000万元 本次担保是否有反担保：否 重要内容提示： 被担保人名称：上海力涌商贸有限公司、上海康隆企业管理有限公司 本次担保金额在公司2022年度股东大会审议通过的《关于预计2023年度为 下属公司提供担保的议案》（公告编号2023-019）授权范围内，无须再次提交董 事会、股东大会审议。 本次被担保方上海力涌商贸有限公司、上海康隆企业管理有限公司的资产 负债率均超过70%，敬请投资者关注担保风险。 公司不存在对外担保逾期的情形 一、本次担保履行的内部决策程序 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议、第四届监事会第十七次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于预 计2023年度为下属公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。公 司2023年度预计为全资子公司上海力涌商贸 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 会议时间：2023 年 10 月 25 日 会议地点：上海市浦东新区杨高南路 729 号 陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层 1 号会议室 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 1 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简 称"公司"或"爱婴室"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公 司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会 须知如下： 2 | 议案一： 5 | | --- | | 关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二： 8 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 8 | | 议案三： 13 | | 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案 13 | | 议案四： 15 | | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 15 | | 议案五： 18 | | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 18 | 议案一： ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会,现提名 朱波 为上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海爱婴室商务服务股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海爱婴室商务服务股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任 ...