上海爱婴室商务服务股份有限公司 公司章程 上海爱婴室商务服务股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 32 | | | 第二节 | 独立董事 36 | | | 第三节 | 董事会 42 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 46 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 48 | | 第七章 | 监事会 | 50 | | 第一节 | 监事 50 | ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上市公司治理准则》、等相关法律、法规和规章的规定以及《上海爱婴 室商务服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），参照《上市公司独立 董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司实际情况制定上海爱 婴室商务服务股份有限公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效履行职责，原则上最多 在三家境内上市公司兼任独立董事。 第四条 公司董事会成员中独立董事的人数须符合国家有关部门的规定。独 立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成 公司独立董事达不到国家有关部门规定要求的人数时，公司 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事提名人声明 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 提名人 上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会,现提名 武连合 为上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海爱婴室商务服务股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海爱婴室商务服务股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 盛颖 ,已充分了解并同意由提名人上海爱婴室商务服务股份有限公 司(以下简称"该公司")董事会提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立, 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料, 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-047 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层爱婴室 1 号会议室 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 武连合,已充分了解并同意由提名人上海爱婴室商务服务股份有限公 司(以下简称"该公司")董事会提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-045 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独 立董事管理办法》修订《独立董事工作制度》相应内容，公司第四届董事会第二 十一次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体修订条款 明细如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一条 为完善公司治理结构，促进公司规 | 第一条 为完善公司治理结构，促进公司规 | | 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于在上 | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于在上 | | 市公司建立独立董事制度的指导意见》（以 | 市公司建立独立董事制度的指导 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 (以下无正文) (本页无正文,为《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,我们作 为上海爱婴室商务服务股份有限公司的独立董事,本着客观、公平、公正的原则, 在认真审阅了公司第四届董事会第二十一次会议相关议案和材料的基础上,对相 关事项进行了认真审核,并发表独立意见如下: 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》之 独立董事意见 经认真审阅候选人施琼、莫锐强、王云、刘盛的个人履历、工作简历等有关 资料,我们认为:以上董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》等相关规 定,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,以及被证监会确定为市场禁 入者并且禁入尚未解除的情形,任职资格合法。不存在违反《公司法》等法律法 规、规范性文件和公司 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事 武连合 盛颖 关于第四届董事会第二十一次会议审议事项的事前认可意 见 一、关于公司日常关联交易预计的事前认可意见 公司独立董事就《关于公司日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如 下:经认真审阅相关资料,我们认为本次公司日常关联交易预计的情况为基于公 司及下属公司与关联人海南宝贝天下营销管理有限公司正常开展业务的需要,符 合公司实际情况。本次关联交易遵照了平等互利、公开公正的原则,符合相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利 益的行为。 我们同意将此项议案提交公司董事会审议。 以下无正文 (此页无正文,为《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第二十一次会议审议事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字: 2023 年 9 月 28 日 (此页无正文,为《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第二十一次会议审议事项的事前认可意见》之签字页 ) 独立董事签字: 朱波 2023 年 9 月 28 日 (此页无正文,为《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第二十一次会议审议事项的 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 朱波 ,已充分了解并同意由提名人上海爱婴室商务服务股份有限 公司(以下简称"该公司")董事会提名为该公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系(主要社会关系是指兄弟姐 ...