证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-046 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 该项日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准，未 对关联方形成较大的依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联 交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形，不影响公司的独立性 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2023 年 10 月 8 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公 司向公司参股公司海南宝贝天下营销管理有限公司（以下简称"宝贝天下"）采 购商品，预计 2023 年度发生总金额不超过人民币 800 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《公司法》等关于董事任职资格的规定; 上海爱婴室商务服务股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人 上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会,现提名 盛颖 为上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面 同意出任上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海爱婴室商务服务股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 (未取得资格证书者,应做如下声明: 被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-044 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据《再融资注册 办法》《上市公司独立董事管理办法》修订公司章程相应内容，公司第四届董事 会第二十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订条款明细 如下： | 职的人员； | | --- | | （六）为公司及公司控股股东或者其 | | 各自的附属企业提供财务、法律、咨 | | 询、保荐等服务的人员，包括但不限于 | | 提供服务的中介机构的项目组全体人 | | 员、各级复核人员、在报告上签字的人 | | 员、合伙人、董事、高级管理人员及主 | | 要负责人； | | （七）最近 12 个月内曾经具有前六 | | 项所列举情形的人员； | | （八）法律、行政法规和本章程规定的 | | 不具备独立性的其他人员； | | （九）中国证监会、上海证券交易所认 | | 定的其他人员。 | 除以 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-043 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会第二 十次会议于 2023 年 10 月 8 日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第四届监 事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际 到会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议 通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定， 应进行监事会换届选举。监事会拟提名孙琳芸为公司下一届股东选举的监事候选 人。 由股东选举的监事与职工代表大会选举的监事，将共同组成公司第五届监事 会。 监事的任职期限三年。 为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满后，现有监事在新一届监 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-041 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动不触及要约收购，不会使上海爱婴室商务服务股份有限公司 （以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，Partners Group Harmonious Baby Limited（以下简称 "合众投资"）持有公司股份比例将从13.09%变动至12.05%。 公司于2023年9月22日收到股东Partners Group Harmonious Baby Limited （以下简称"合众投资"）发来的《关于持股比例变动超过 1%的告知函》，现将 其有关权益变动情况公告如下： | 信息披露义务 | 名称 | | Partners Group Harmonious Baby Limited | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人基本 ...

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2023-040 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 重要内容提示： 一、说明会类型 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》。为 方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，进一步加强与投资者的互动交流， 公司将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"就公司 2023 年 中报业绩、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通和交流，同时听取 投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023年9月7日（星期四）下午14:00-16:30 （二）会议召开地点：全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/) （三）会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 公司董事长施琼先生、独立董事盛颖女士、高级副总裁兼董事会秘书高岷女 士、 ...

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 2023 年半年度报告 公司代码：603214 公司简称：爱婴室 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 140 2023 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人施琼、主管会计工作负责人龚叶婷及会计机构负责人（会计主管人员）孙岚声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 757,513,691.20 | | -11.37 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,680,522.05 | | 121.84 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -3,998,311.12 | | 76.34 | | 性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 157,636,798.84 | | 25.33 | 1 / 15 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负 ...

2022 年年度报告 公司代码：603214 公司简称：爱婴室 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 189 2022 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司公告实施权益分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体的股 东每10股派发3元现金红利（含税） 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 十、 重大风险提示 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分 析"之"六、公司关于公司未来发展的讨论与分析"之"（四） 可能面对的风险"。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 189 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 19 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 752,893,501.16 46.99 2,621,550,726.31 58.52 归属于上市公司股东的净利润 3,643,435.12 127.67 44,923,518.33 33.51 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损 ...