证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-015 浙江比依电器股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。 为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产 进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备。本次计提减值准备 已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的基本情况 （一）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 本 次 公 司 计 提 信 用 减 值 损 失 17,247,959.92 元 ， 计 提 资 产 减 值 损 失 5,749,106.01 元。 （二）本次资产减值准备的计提依据和构成 1、信用减值损失 2、资产减值损失 20 ...

浙江比依电器股份有限公司 审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资 格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。截至 2024 年末，中汇拥有合 伙人 116 名、注册会计师 694 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 中汇对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项报告。 经审计，中汇认为公司 ...

（一）拟投入金额 公司拟开展金额不超过人民币 50,000 万元（含本数）的外汇衍生品交易业 务，在额度范围内资金可滚动使用。 （二）交易方式 开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景及目的 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）外销业务占比较高，截至报 告期末，公司虽与主要客户实现人民币结算，但日常经营仍涉及一定比例的外汇 收支，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 为对冲经营活动中的汇率风险，尽可能降低汇率波动对公司的影响，充分 利用外汇衍生品交易的套期保值功能，公司拟实施与公司业务规模、期限和币 种相匹配的外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，包括远期和互换等产 品。 （三）业务期限 本次业务有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东 会召开之日止。 （四）交易授权 在上述期限内，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层组织实施开展 外汇衍生品交易业务。 （五）资金来源 公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金为公司自有 ...

浙江比依电器股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇 2024 年 审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 签字会计师及质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监 会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管措施，受到证券交易所、行业协 会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等的情况。 项目合伙人存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管 部门等的行政处罚、监管措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措 施、纪律处分等的情况，详见下表： | 序号 | 姓名 | 处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨建平 | 2024年1月 | 行政监管措施 | 浙江证监局 | 对其买卖本部门审计客 ...

浙江比依电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章 程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报 告如下： 一．2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司经营管理层在董事会的正确领导下，加大规范管理、内控 治理等工作力度，顺利完成了董事会制定的 2024 年各项工作任务。公司实现营 业收入 20.59 亿元，同比增长 32.01%，归属于上市公司股东净利润为 1.40 亿元， 同比下降 30.84%，扣除非经常性损益的净利润为 1.35 亿元，同比下降 29.82%。 二．2024 年董事会履职情况 （一）董事会会议召开及执行情况 公司董事会 2024 年共召开了十二次会议，历次董事会均按照《公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》等要求规范运作，全体董事恪尽职守、勤勉尽责， 积极主动关注公司日常经营管理、财务状况等事项，对提交董事会审议的各项议 案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，会议通过的事项，均由董 事会组 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-019 浙江比依电器股份有限公司 履行的审议程序：浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高 额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。本次 使用闲置自有资金进行现金管理无需提交股东会审议。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用 部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，实现 公司资产的保值和增值，保障公司股东的利益。 （二）现金管理金额 不超过 50,000 万元人民币（含本数）。 （三）资金来源 公司闲置的自有资金。 ...

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由徐群、陈海斌、张淼君子 3 名成员组成，其 中徐群担任召集人。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，浙江比依电器股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，积极履行审 计监督职责，审核公司财务信息及状况，对公司风险管控和公司治理的有效性、 各项经济活动的真实性和合法性及内控制度的适当性和有效性进行了全面的监 督与评价。作为公司现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作 如下报告： 报告期内，审计委员会作为公司内部控制的监督机构，积极推进公司内部控 制制度建设。公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公 司治理结构和内部控制制度。公 ...

2024 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，公司监事会 共召开八次监事会会议，并列席三次股东会会议，对公司经营管理、财务状况以 及董事、高级管理人员的履职情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实 维护公司和全体股东的合法权益。 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开八次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 召开届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年2月 | 第二届监事会 | 议案一：《关于变更募集资金投资项目的 | | | 日 8 | 第六次会议 | 议案》。 | | 2 | 2024年3月 | 第二届监事会 | 议案一：《关于以集中竞价交易方式回购 | | | 日 26 | 第七次会议 | 公司股份的议案》。 | | 3 | 2024年4月 | 第二届监事会 | 议案一：《关于使用部分闲置募集资金进 | | | 日 3 | 第八次会议 | 行现金管理的议案》； | | | | | 议案二：《关于境外二级子公司投资建设 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-020 浙江比依电器股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）。 该议案尚需提交股东会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于2013年12月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）。 成立日期：2013年12月19日。 组织形式：特殊普通合伙。 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 （一）机构信息 上年度末注册会计师人数：694人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人 最近一年（2024年度）经审计的收入 ...

浙江比依电器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江比依电器股份有限公司全体股东： 公司代码：603215 公司简称：比依股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...