证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-018 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 的议案》。现将具体情况公告如下： 为保证公司及合并范围内的子公司 2025 年度的生产运营及投资建设资金， 有效降低融资成本，公司及合并范围内的子公司拟以信用、保证、抵押、质押等 方式向金融机构申请新增使用综合授信额度及项目融资不超过 500,000 万元人民 币，融资方式包括但不限于发行债券（如中期票据、短期融资券、超短期融资券、 非公开定向债务融资工具等）、长短期借款、项目融资、并购融资、境外融资、 融资租赁、信托融资、委托贷款、保理、反向保理、票据融资、票据授信、保函 授信、黄金租赁 ...

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行 股票的条件。 二、发行股票的种类、数量和面值 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-021 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授 权期限为 2 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 合并资产负债表 1. | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 4. | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-118 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 3. 注册会计 ...

新疆雪峰科技 (集团) 股份有限公司 向部控制审计报告书 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 编码 · 京25 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) THONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 630003 号 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有 关法律法规及制度的要求，在 2024 年度内本着对公司和全体股东负责的 态度，认真履行监督和检查职责，依法独立行使职权，积极有效地开展各 项工作，有效保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，为公司的规 范运作发挥了积极作用。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年召开监事会会议情况 公司监事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律 法规规定，会议召开情况如下： | 序号 | | 会议日期 | | 会议届次 | | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | | 年 1 | 第四届监事会 | | 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 | | | 月 | 31 | 日 | 第 14 | 次会议 | 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》 | | | 2024 | | 年 3 | | 第四 ...

公司代码：603227 公司简称：雪峰科技 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的要求，现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华会计师事务所"） 成立日期：2013 年 11 月 4 日（由中兴华会计师事务所有限责任 公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别召开第四届董事会审计委员会 2024 年第 6 次会议、第 四届董事会第二十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2024 年度会计 师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所为公司 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《董事会审计委员会实施细则》等有关规 定，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎的履行职责。现将董事会审计委 员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第四届董事会审计委员会成员由孙杰、温晓军、田勇 组成，全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委 员由会计专业人士孙杰担任。 二、2024 年度审计委员会会议情况 审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会各位委员均出席会议，共计 审议通过 11 项议案。会议召开情况如下： | | | 会议日期 | | | 会议届次 | | 主要议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 3 月 | 13 | 日 | 第四届董事会 审计委员会 | | 1.审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 经核查，温晓军先生、杨祖一先生、孙杰先生均不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。 公司董事会认为：温晓军先生、杨祖一先生、孙杰先生符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 - 1 - 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司(以 下简称"公司") 董事会就公司第四届董事会独立董事温晓军先生、杨祖一 先生、孙杰先生 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-020 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于三年（2025 年-2027 年）利润分配规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2025 年-2027 年）利润分配规划》。现 将具体情况公告如下： 为了保证公司股东利益，增加公司利润分配决策透明度、可预见性和可操作 性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定，特制订本规划。 一、制订未来利润分配规划考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业盈利情况、发展战略、股 东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、兼顾股东的即期利益和长远利益 等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 ...