浙江五芳斋实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （吴勇敏） 作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易 所上市规则等法律法规的要求，在2024年度工作中，高度关注公司发展战略，主 动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意 见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权 利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度任职 期间担任独立董事的履职情况报告如下： 吴勇敏，男，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历， 教授。自1984年7月以来，一直在浙江大学（原杭州大学）法学院从事经济法、 商法的教学和研究工作。曾担任过杭州大学法律系副主任、浙江大学法学院法律 系副主任、主任。现为浙江大学律师实务研究中心主任、中国经济法研究会理事、 浙江省保险法研究会主任、杭州市人大常委会立法咨询委员会委员、杭州仲裁委 员会仲裁员、浙江泽大律师事务所律师。现任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 任公司独立董事期间，本人未在公司 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （潘煜双） 本人作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独 立董事，2024年严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定， 本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极参加2024年的相关会 议，并对相关事项发表意见。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 潘煜双，女，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授 （二级），博士。国家一流专业（会计学）建设点负责人、浙江省"万人计划"教 学名师、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省教学团队带头人、嘉兴大学 MPACC教育中心主任。兼任中国会计学会理事、中国会计学会会计教育专业委 员会委员、浙江省工商管理教学指导委员会委员、浙江省会计学会常务理事、浙 江省审计学会理事、嘉兴市内审协会副会长。现任公司独立董事、浙江景兴纸业 股份有限公司独立董事、桐昆集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 任公司独立董事期间， ...

关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度公司拟以自有资产抵（质）押、信用、应收账款质押等方式向 银行、融资租赁公司等金融机构申请额度总计不超过人民币12亿元的综合授信。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-019 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会提请股东大会授权公司经营管理层在额度范围内签署相关融资及资 产抵（质）押类合同，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包 括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文 件。 本次申请融资授信额度的决议有效期为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。 1 二、备查文件 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 是否需要提交股东大会审议：是 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-023 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所颁布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，浙江五芳斋 实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至2024年12月31日的 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券 股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）采用余额包销方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股，发行价为每股人民币34.32 元 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-026 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2025- 006）。上述限制性股票回购注销事项尚未办理。 完 成 20,106 股 限 制 性 股 票 回 购 注 销 后 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币 198,273,527.00 元变更为人民币 198,253,421.00 元，公司股份总数由 198,273,527 股 变更为 198,253,421 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的 第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）拟回购注销部分限制性股票情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-027 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"或"五芳 斋"）拟以自有现金方式向嘉兴市节伴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"节伴合伙企业"）收购其持有的五芳斋（浙江）食品供应链有限公司（以下 简称"五芳斋供应链公司"或"目标公司"）20%股权（以下简称"本次交易"）， 本次交易总额为917,100.00元。本次交易完成后，公司将持有五芳斋供应链公司 100%股权，五芳斋供应链公司将成为公司的全资子公司，合并报表范围不会因 本次股权收购而发生变化。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，本次交易在董事 会审批权限内，无须提交股东大会审议。 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与节伴合伙企业未发生关联 交易 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资类型：流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品或存款类产 品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等） 投资金额：不超过人民币20,000.00万元。 履行的审议程序：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月15日召开了第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币20,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。监事会对该事项发表了明确同意的意见， 保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的 核查意见。本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于流动性好、安全性高、 风险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-028 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | | 人 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 人 2,356 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 人 904 | | | 业务收入总额 ...

经核查公司现任独立董事潘煜双女士、吴勇敏先生、王淼女士的直系亲属和 主要社会关系成员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事 不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任 公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，浙江五芳斋 实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2025年4月15日 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会关于公司董事独立性情况的专项意见 ...

公司代码：603237 公司简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...