证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-078 重要内容提示： 截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波 合盛集团有限公司（以下简称"合盛集团"）直接持有公司 546,647,073 股（全 部为无限售条件流通股）股份，占公司总股本的 46.24%；合盛集团一致行动人 罗烨栋直接持有公司 179,406,101 股（其中 125,385,419 股为无限售条件流通股） 股份，占公司总股本的 15.18%。本次质押后，罗烨栋累计质押股份为 86,520,000 股，占其所持股份比例的 48.23%，占公司总股本比例 7.32%。 截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持 有公司股份 929,105,229 股（其中 821,063,865 股为无限售条件流通股），占公司 总股本的 78.59%。本次质押后，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋 直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累计数为 447,503,800 股，占其合计 所持公司股份总数的 48.17%，占公司总股本的 37.85%。 公司于近日接到控股股东合盛集团的一致行 ...

合盛硅业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-079 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 宁波合盛集团有限公司 | 546,647,073 | 50.89 | | 2 | 罗燚 | 138,472,620 | 12.89 | | 3 | 罗烨栋 | 125,385,419 | 11.67 | | 4 | 富達實業公司 | 43,928,248 | 4.09 | | 5 | 罗立国 | 10,558,753 | 0.98 | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 10,103,762 | 0.94 | | 7 | 美勤（香港）有限公司 | 3,237,819 | 0.30 | | 8 | 泽丰瑞熙私募证券基金管理（广东）有 限公司－泽丰瑞气盈门 11 号私募证券 | 2,312,600 | 0.22 | | | 投资基金 | | | | 9 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传 | 2, ...

603260 合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十七日 | 会议议程 2 | | --- | | 一、会议时间 2 | | 二、现场会议地点 2 | | 三、会议主持人 2 | | 四、会议审议事项 2 | | 五、会议流程 2 | | 会议须知 4 | | 议案一 6 | 会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 12 月 27 日（星期三）14 点 30 分 1.1 回购股份的目的及用途； 1.2 回购股份的方式及种类； 1.3 回购股份的期限； 1.4 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来 源； 网络投票：2023 年 12 月 27 日（星期三）采用上海证券交易所股东大会网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室 三、会议主持人 合盛硅业股份有限公司董 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-077 合盛硅业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 075）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 12 月 11 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》《公司章程》等有关规定,我们作为合盛硅业股份有限公 司 (以下简称"公司")的独立董事,本着诚实信用、勤勉尽责精神,现就 2023 年 12月11日公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议的有关事项发表如下独立意 见: 一、公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见 1、公司本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 --- 回购股份》等法律法规的规定,审议该 事项的董事会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。 2、公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份拟用于员工持股计划或股权激 励,有利于进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司核心管理团队和技术骨干 的积极性,推进公司长远发展。同时，公司本次回购股份的实施,有利于维护广大 股东利益,增强投资者信心,对公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续 发展具有重要意义。本次实施股份回购具有必要性。 合盛硅业股 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-076 合盛硅业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-075 合盛硅业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟以集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激 励，并在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后一年内予以转让；若公司未能 在上述期限内转让完毕本次回购的股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，具 体将依据有关法律法规和政策规定执行； 2、拟回购规模：本次回购拟使用资金总额不低于人民币 5 亿元（含），不 超过人民币 10 亿元（含）； 3、拟回购价格：不超过人民币 80.40 元/股（含）； 4、拟回购期限：自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。 拟回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司 控股股东及其一致行动人、实 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-074 合盛硅业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 1.2 回购股份的方式及种类 集中竞价交易方式回购公司无限售条件 A 股流通股。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通 知于 2023 年 12 月 6 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日 11:00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场结合通讯的方式召开。 出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席沈丹丹女士主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购股 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-073 合盛硅业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第三届董事会 第二十二次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日上午 10:30 在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事 长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议 的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 1、逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-071 合盛硅业股份有限公司 关于有关媒体报道的监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）于 2023 年 11 月 13 日收到上海证券交易所下发的《关于合盛硅业股份有限公司有关媒体 报道的监管工作函》（上证公函【2023】3373 号）（以下简称"监管工作 函"），公司积极组织相关工作人员就监管工作函关注的相关问题逐项进行认 真核查落实。现就有关问题回复如下： 一、根据举报，2015 年 9 月，罗立国通过持股平台公司与总经理方红承等 经营团队骨干成员签订股权激励协议，约定公司上市后兑现相关股权权益。 2017 年 1 月，罗立国将其名下的部分股权有偿转让给方红承，并由罗立国代 持。请公司自查股权激励协议及股权代持的相关投诉是否属实，核实 IPO 以来 董监高的持股情况，相关股权是否清晰，是否存在应披露未披露的高管持股等 重大信息，并就核实情况及时履行信息披露义务。 公司回复： ...