证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-028 合盛硅业股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 重要内容提示： | 被担保人 | | 截至目前担保余额 | 2025 年度预计担保额度 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 资产负债率为 公司 | 70%以上的控股子 | 1,456,053.32 | 1,000,000.00 | | 资产负债率低于 司 | 70%的控股子公 | 868,973.36 | 850,000.00 | （三）担保预计基本情况 二、担保协议的主要内容 上述计划担保总额仅为拟提供的担保额度，实际担保金额将视公司及各子公 司的实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的 合同为准。 （一）担保基本情况 为满足公司及各子公司的业务发展需要，公司在2025年拟为子公司提供担 保、子公司之间在2025年相互提供担保，担保范围包括 ...

经核查独立董事程颖、邹蔓莉、赵家生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 合盛硅业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 合盛硅业股份有限公司 第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公 司在任独立董事程颖、邹蔓莉、赵家生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

主要产品 2025年一季度 2025年一季度 2025年一季度 生产量（吨） 销售量（吨） 销售金额（万元） 工业硅 362,001.96 259,845.84 242,735.84 硅橡胶 226,025.16 173,572.55 206,862.68 硅油 17,856.49 16,876.97 18,036.19 环体硅氧烷 119,887.90 8,824.01 10,762.31 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-023 合盛硅业股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披 露：第十三号——化工》及相关要求，合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2025年第一季度主要经营数据披露如下： 注1：公司有机硅产品种类增加，主要产品结构优化，为更准确的数据统计，公司 按有机硅下 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-031 合盛硅业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规 定。 （三）变更后采用的会计政策 重要内容提示： 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）本次会计政策变 更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定， 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本 次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不涉及以前年度的追溯调整。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释 18 号》"），对"不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"内容进行进一步规范 ...

合盛硅业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的合盛硅业股份有限公司（以下简称合盛硅业公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、资质（证明）材料复印件………………………………………第 8—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6926 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供合盛硅业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为合盛硅业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 合盛硅业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度 ...

公司代码：603260 公司简称：合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 合盛硅业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-025 合盛硅业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）于2025年4月22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审 计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司股东大会 审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | ...

3、股东回报规划制定周期：公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报 规划》，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的 股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。 4、2025 年至 2027 年现金分红回报规划：2025 年至 2027 年每年采取现金分 红的比例不低于当年实现的可分配利润的 30%。在确保足额现金股利分配的前提 下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。如果在 2025 年至 2027 年， 公司净利润保持持续增长，则公司每年现金分红金额亦将合理增长。在确保 30% 现金股利分配的基础上，董事会可以结合公司实际情况，另行增加股票、股利分 配和公积金转增议案。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案， 并交付股东大会进行表决，且公司应当提供网络形式的投票平台为股东参加股东 大会提供便利。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。 本股东回报规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效。 合盛硅业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 合盛硅业股份有限 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-024 合盛硅业股份有限公司 关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告 二、交易对方基本情况 交易对方为具备开展融资租赁业务相关资质，并与公司及合并报表范围内子 公司均不存在关联关系的银行金融机构、融资租赁公司及其他机构等。 三、交易主要内容 公司及合并报表范围内子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民 币 50 亿元（含）；开展融资租赁业务的期限不超过五年（含）。有关交易对方、 租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备 所属权等融资租赁的具体内容以实际签订的协议为准。 三、交易目的及对公司的影响 公司及合并报表范围内子公司开展融资租赁业务主要是为了满足生产经营 不断发展的需要，同时拓宽融资渠道，使公司及其子公司获得日常经营需要的长 期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四 届董事会第七次会议，审 ...

合盛硅业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《审 计委员会议事规则》等有关规定，作为合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况向公司董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事程颖（召集人）、独立董事邹蔓莉 及董事罗燚 3 名成员组成。2024 年 2 月，公司完成董事会的换届选举，第四届 董事会审计委员会由独立董事程颖（召集人）、独立董事邹蔓莉及董事罗燚 3 名 成员组成。其中召集人具有专业会计资格。 二、审计委员会年度履职概况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席 了全部会议。 （一）2024 年 1 月 19 日，召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议， 会议审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 （二）2024 年 2 月 7 日，召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议， 会议审议并通过了《关 ...