上海市锦天城律师事务所 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：苏州赛腾精密电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受苏州赛腾精密电子股份有限 公司（以下简称公司）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《苏州赛腾 精密电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要 ...

一、 公司第四届董事会组成情况 第四届董事会成员：孙丰先生、娄洪卫先生、肖雪女士、陈来生先生、曾全 先生；其中孙丰先生为董事长，陈来生先生、曾全先生为独立董事。 第四届董事会专门委员会成员： 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-064 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日 在公司会议室召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司 第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关 于选举公司第四届监事会监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选 举后，于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事 会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-060 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马文浩因个人原因未能出席本次会议； 3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 158 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,868,879 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.8377 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长孙丰先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-062 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次 会议的通知于 2024 年 10 月 25 日通过书面方式送达全体董事，全体董事一致同 意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事共同推选董事孙丰先生主持本次会议，以记名投票方式审议通过了 以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举陈来生先生、曾全先生、娄洪卫先生为公司第四届董事会提名委员 会成员，陈来生先生任主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事 会届满之日止。 同意选 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及控股子 公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-065 一、 担保情况概述 赛腾湖州成立于 2023 年 2 月 27 日，注册资本 11,000 万元，法定代表人为孙 丰。经营范围：一般项目：电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售； 半导体器件专用设备销售；电气设备销售；机械设备销售；软件开发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （一） 担保基本情况 公司分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第二十六 次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及预计年 度担保额度的议案》，同意公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下 的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担 ...

本次减持计划实施前，公司董事、监事及高级管理人员赵建华、娄洪卫、王 勇、肖雪、别远峰、黄圆圆合计持有本公司股份 2,387,485 股，占公司总股本 比例为 1.1919%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-059 苏州赛腾精密电子股份有限公司 董监高集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 2 二、集中竞价减持计划的实施结果 公司于 2024 年 7 月 24 日披露了《苏州赛腾精密电子股份有限公司董监高集 中竞价减持股份计划公告》（公告编号： 2024-041）。截至本公告披露日，董事、 高级管理人员赵建华通过集中竞价方式减持公司股份 360,100 股，占公司总股本 的 0.1798%；董事娄洪卫通过集中竞价方式减持公司股份 64,000 股，占公司总 股本的 0.0319%；董事王勇通过集中竞价方式减持公司股份 47,300 股，占公司 总股本的 0 ...

2024 年 10 月 1 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603283） 现场会议时间：2024 年 10 月 25 日 14:00 会议地点：江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室 主持人：孙丰先生 议程： - 2 - 一、主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员 二、审议如下议案： 1. 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》； 2. 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》； 3. 审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》； 4. 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 5. 审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》； 三、股东发言、质询 四、解答股东提问 五、股东投票表决 六、休会 七、宣布表决结果 八、见证律师宣读法律意见书 九、签署会议文件 十、宣布会 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-053 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开。本次 会议的通知于 2024 年 10 月 6 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参 加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及 《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席别远峰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议 案： 1、 审议通过《关于 2023 年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》 表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。 该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 2、 审议通过《关于回购注销部分激励对象 ...

法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一期 解除限售相关事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 2023 年限制性股票激励计划第一期 解除限售相关事项的 法律意见书 案号:01F20233401 致:苏州赛腾精密电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受苏州赛腾精 密电子股份有限公司(以下简称"公司"或"赛腾股份"）的委托,担任公司"2023 年限制性股票股权激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问,根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》")等有关法律法规的规定,按 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-054 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一期解锁 暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 4,915,000 股。 本次股票上市流通总数为 4,915,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 15 日。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"赛腾股份"或"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2023 年限制 性股票股权激励计划第一期解锁的议案》，现将其解锁暨上市流通相关情况公告如 下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行程序 2023 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于< 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘 要>的议案》、《关于<苏州 ...