证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-004 斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 04 月 17 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2025 年 04 月 25 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主 持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。会议审议通 过了以下决议： (一) 审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-007 斯达半导体股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,400,833,610.98 元。经董事会决议，共计 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.636 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 为 239,469,014 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 152,302,292.90 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 本公司 ...

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2025-014 斯达半导体股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划注销剩余股票期权的公告 2、2021年03月18日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年股票 期权激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2021年03月19日至2021年03月29日，公司在内部公告栏对激励对象名单 予以公示。在公示的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的 任何异议。2021年03月31日，公司对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权 激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2021年04月06日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公 司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

斯达半导体股份有限公司全体股东： 斯达半导体股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11740 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了斯达半导体股份有限公司（以下简称斯达半导） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是斯达半导董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，斯达半导于 2024 年 12 月 31 日按 ...

中信证券股份有限公司 关于斯达半导体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为斯达半 导体股份有限公司（以下简称"斯达半导"、"公司"）非公开发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 对斯达半导 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2021 年 9 月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 3201 号）核准公司非公开发行 不超过 1,600 万股新股。 公司实际向 J.P. Morgan Chase Bank, National Association、富国基金管理有限 公司、BARCLAYS BANK PLC 等 14 位认购人合计发行人民币普通股股 ...

北京海润天睿律师事务所 关于斯达半导体股份有限公司 二〇二五年四月 本所地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于斯达半导体股份有限公司 2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的 法律意见书 致：斯达半导体股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销剩余股票期权的 法律意见书 法律意见书 3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、斯达半导或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门 公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。 4. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 受斯达半导体股份有限公司（以下简称"斯达半导"、"公司"）委托，北京海 润 ...

斯达半导体股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二○二四年度 关于斯达半导体股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11738号 斯达半导体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的斯达半导体股份有限公司（以下简称"斯 达半导"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 斯达半导董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 鉴证报告 第2页 五、报告使用限制 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

斯达半导体股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603290 公司简称：斯达半导 斯达半导体股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 219 斯达半导体股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人沈华、主管会计工作负责人张哲及会计机构负责人（会计主管人员）岑淑声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度分配预案为：公司拟以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利6.36元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为239,469,014股，本次预 计派发现金红利152,302,292.90元（含税），剩余利润转至以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发 ...

斯达半导体股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603290 证券简称：斯达半导 斯达半导体股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈华、主管会计工作负责人张哲及会计机构负责人（会计主管人员）岑淑保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 919,230,418.28 | 804,774,309.14 | 14.22 | | 归属于上市公司股东的净利 | 103,704,640.46 | 16 ...