证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-016 振德医疗用品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医 疗 用品股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,628,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.9140 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由 董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召 ...

新业路 8号华联时代大厦 B 幢22层 电话: 0571-88362156 传真:0571-88362156 邮编:310016 北京国枫(杭州)律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]G0009 号 致: 振德医疗用品股份有限公司(贵公司) 北京国枫(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席并见证贵公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律 业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法 律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《振德医疗用品股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书 ...

公司研究 证 券 研 究 报 告 振德医疗（603301）2024 年报&2025 年一季报点评 强推（维持） 收入稳健增长，渠道快速扩展 事项： 公司发布 24 年报及 25 年一季报，24 年，公司实现营收 42.64 亿元（+3.32%）， 归母净利润 3.85 亿元（+94.14%），扣非归母净利润 3.16 亿元（+66.89%）。 25Q1，公司实现营收 9.92 亿元（+2.87%），归母净利润 0.51 亿元（-30.19%）， 扣非归母净利润 0.48 亿元（-36.34%）。 评论： [ReportFinancialIndex] 主要财务指标 | | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万) | 4,264 | 4,800 | 5,491 | 6,296 | | 同比增速(%) | 3.3% | 12.6% | 14.4% | 14.7% | | 归母净利润(百万) | 385 | 439 | 505 | 585 | | 同比增速(%) | 94.1% | 14.0% | 15.1 ...

公司研究 证 券 研 究 报 告 振德医疗（603301）2024 年报&2025 年一季报点评 强推（维持） 医疗器械 2025 年 05 月 14 日 目标价：28 元 当前价：19.63 元 华创证券研究所 收入稳健增长，渠道快速扩展 事项： 公司发布 24 年报及 25 年一季报，24 年，公司实现营收 42.64 亿元（+3.32%）， 归母净利润 3.85 亿元（+94.14%），扣非归母净利润 3.16 亿元（+66.89%）。 25Q1，公司实现营收 9.92 亿元（+2.87%），归母净利润 0.51 亿元（-30.19%）， 扣非归母净利润 0.48 亿元（-36.34%）。 评论： [ReportFinancialIndex] 主要财务指标 | | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万) | 4,264 | 4,800 | 5,491 | 6,296 | | 同比增速(%) | 3.3% | 12.6% | 14.4% | 14.7% | | 归母净利润(百万) | 385 | ...

截至2025年5月9日收盘，振德医疗(603301)报收于19.42元，下跌0.87%，换手率1.06%，成交量2.83万 手，成交额5501.15万元。 当日关注点 交易信息汇总 5月9日，振德医疗的资金流向情况如下：主力资金净流入469.81万元，占总成交额8.54%；游资资金净 流出1250.8万元，占总成交额22.74%；散户资金净流入780.98万元，占总成交额14.2%。 2024年，公司实现营业收入42.64亿元，同比增长3.32%，归属于母公司所有者的净利润3.85亿元，同比 增长94.14%。 公司公告汇总 振德医疗用品股份有限公司将于2025年5月19日下午14点00分在浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55 号召开2024年年度股东大会。会议将审议以下议案：- 公司2024年度董事会工作报告- 监事会工作报告- 年度报告全文及其摘要- 财务决算报告- 利润分配方案：公司计划以266,321,760股为基数，每10股派发 现金红利6.50元（含税），合计派发现金红利173,109,144元（含税）- 开展远期外汇交易业务：年度总 金额不超过35,000万美元- 申请综合授信额度暨为子公司提供 ...

2024年，振德医疗实现营业收入42.64亿元，同比增长3.32%，归属于母公司所有者的净利润3.85亿元， 同比增长94.14%。公司计划以266,321,760股为基数，每10股派发现金红利6.50元（含税），合计派发现 金红利173,109,144元（含税）。 公司公告汇总 公司拟开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35,000万美元，并计划向金融机构申请总额不超过人 民币200,000万元的综合授信。会议还将审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年 度财务审计和内部控制审计工作。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司公告汇总：振德医疗将于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议多项议案。 业绩披露要点：2024年公司实现营业收入42.64亿元，同比增长3.32%，净利润3.85亿元，同比增 长94.14%。 公司公告汇总：公司计划每10股派发现金红利6.50元（含税），合计派发173,109,144元（含 税）。 公司公告汇总：拟开展年度总金额不超过35,000万美元的远期外汇 ...

振德医疗用品股份有限公司 振德医疗 2024 年年度股东大会材料 第 2页 共 59 页 振德医疗 2024 年年度股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 一、2024 年年度股东大会会议议程 六、《公司 2024 年度独立董事述职报告》 七、《公司 2024 年度财务决算报告》 八、《关于公司 2024 年度利润分配方案》 九、《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》 十、《关于公司 2025 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公 司提供担保的提案》 十一、《关于续聘会计师事务所的提案》 第 3页 共 59 页 二、网络投票系统及起止时间 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25， 的 9:15-15:00。 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 振德医疗 2024 年年度股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 一、现场会议时间及地点 品股份有限公司会议室。 四、会议出席对象 登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股 东。 | 股 ...

振德医疗 2024 年年度股东大会材料 2025 年 5 月 19 日 第 2页 共 59 页 振德医疗 2024 年年度股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料目录 第 3页 共 59 页 一、2024 年年度股东大会会议议程 二、2024 年年度股东大会会议须知 三、《公司 2024 年度董事会工作报告》 四、《公司 2024 年度监事会工作报告》 五、《关于<公司 2024 年度报告全文及其摘要>的提案》 六、《公司 2024 年度独立董事述职报告》 七、《公司 2024 年度财务决算报告》 八、《关于公司 2024 年度利润分配方案》 九、《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》 十、《关于公司 2025 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公 司提供担保的提案》 十一、《关于续聘会计师事务所的提案》 振德医疗 2024 年年度股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 振德医疗用品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 1、时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14 点 00 分。 2、地点： ...

振德医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参 加公司各项会议，利用自身的专业优势为公司发展提出建议，切实维 护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或者其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不 存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、年度履职情况 （一）本年度会议出席情况 倪崖先生，出生于 1961 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留 权，二 ...

振德医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等规定和要求，凭借自身丰富的专业知识和经 验，积极参加公司股东大会、董事会会议以及各专门委员会会议，对 会议审议的重大事项，提出专业建议，为董事会的科学决策提供有力 支撑，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李生校先生，出生于 1962 年 5 月，中国国籍，无境外永久居 留权，硕士研究生学历；历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、 经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副 书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中 心主任、浙江富润数字科技股份有限公司独立董事、河南科隆新能源 股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，中国心连心化肥有限公 司独立董事，会稽山绍兴酒 ...