上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关调整与首次授予的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 | 第一节 | 引言 4 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 5 | | 一、本次调整及首次授予事项的批准和授权 5 | | | 二、本次调整的具体内容 6 | | | 三、本次激励计划的首次授予日 6 | | | 四、本次激励计划的首次授予对象与数量 7 | | | 五、本次激励计划的首次授予条件 8 | | | 第三节 | 本次调整与首次授予的结论性意见 10 | | 第四节 11 | 结尾 | 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关调整与首次授予的法律意见书 （2024）仁盈律非诉字第 007-2 号 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 根据扬州金泉 ...

上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关调整与首次授予的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 | 第一节 | 引言 4 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 5 | | 一、本次调整及首次授予事项的批准和授权 5 | | | 二、本次调整的具体内容 6 | | | 三、本次激励计划的首次授予日 6 | | | 四、本次激励计划的首次授予对象与数量 7 | | | 五、本次激励计划的首次授予条件 8 | | | 第三节 | 本次调整与首次授予的结论性意见 10 | | 第四节 11 | 结尾 | 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关调整与首次授予的法律意见书 （2024）仁盈律非诉字第 007-2 号 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 根据扬州金泉 ...

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-064 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议并通过 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司 2024 年第 二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单 进行了调整，现对有关事项说明如下： 1、公司于 2024 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过 《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于制定<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-059 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 关联交易简要内容：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司" 或"扬州金泉"）分别于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 9 日和 2024 年 8 月 19 日受让江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"苏奥传感"） 可转让大额存单，面值分别为 7,000 万元、4,000 万元和 4,000 万元（合计 1.5 亿元）。因该可转让大额存单的转让方苏奥传感的控股股东、实际控制 人李宏庆先生为公司的董事、总经理，故本次受让构成关联交易。 公司董事会独立董事专门会议审议通过了该事项；公司第二届董事会第十 六次会议、第二届监事会第十五次会议就上述事项进行补充确认。本事项 尚需提交公司股东大会审议。 本次交易未构成《上市公 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-061 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 补充确认关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为扬州金泉旅游用品股份 有限公司（以下简称"扬州金泉"、"公司"）持续督导的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规 定，对扬州金泉补充确认关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 次会议，分别审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 拟使用最高额度不超过 7 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，公 司可以循环滚动使用。2023 年 8 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大 会审议通过此事项，投资期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第 十一次会议，分别审议通过分别审议通过《关于使用部分自有资金进行理财的议 案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-058 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第十五次会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）公司第二届监事会第十五次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召 开。采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、解聘和改聘）会计师事务所相关行为，提高审计和财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《公司章程》等相关法律规章制度的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计等业务的会计师事务所（以下简称"会 计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项业务的会计师事务所，可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘财务报表审计的会计师事务所应提请董事会和股东大会审 议。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展年报审计业 务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 选聘会计师事务所应具备以下基本条件： （一）业务基础。在中国境内依法注册成立 3 年以上的普通合伙制的会计师 事务所，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的执业资格，在 中国大陆具有固定的工作场所；组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-060 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人；截至 2023 年 12 月 31 日注 册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 大华会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（ 大华"）为扬州金泉旅游用 品股份有限公司（（以下简称（ 扬州金泉"或（ 公司"）2023 年度财务报告和内部 控制审计机构，公司拟续聘大华为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-057 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十六次会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（w ...