广州维力医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年修订） 1 / 5 第一条 为加强与规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司利益，依据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银 行、信托公司等金融机构进行短期风险投资理财的行为，包括银行理财产品、信 托产品、委托贷款、债权投资等产品。 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则。 第四条 委托理财的资金必须在保证公司日常运营资金的需要为前提，充分 利用好闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。 第五条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告 制度和监 ...

2024 年半年度报告 1 / 159 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人祝一敏及会计机构负责人（会计主管人员）祝一敏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、 重大风险提示 □适用 √不适用 2024 年半年度报告 | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 备查文件目录 | (一) 载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字 并盖章的财务报表 | | | (二)报告期内在上海证券交易 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广州维力医疗器械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-032 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得加拿大卫生部认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到有一项加拿 大卫生部颁发的 2 类医疗器械产品注册证，公司产品便携式蠕动冲水泵获得了加拿 大卫生部认证。现将有关情况公告如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 产品名称：PORTABLE ROLLER IRRIGATION PUMP（便携式蠕动冲水泵） 型号：WP-I-01（I 代） 发证机构：Health Canada 加拿大卫生部 证书编号：111523 获证时间：2024 年 7 月 17 日 二、对公司的影响 特此公告。 公司产品便携式蠕动冲水泵获得加拿大卫生部认证，表明其可以在加拿大市场 合法销售，对产品在海外市场的推广和销售起到积极推动作用。 三、风险提示 广州维力医疗器械股份有限公司 公司上述产品在相应市场的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，且受海 外市场政策环 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-031 注册人名称：海南维力医疗科技开发有限公司 注册人住所：海口国家高新区美安生态科技新城美安三街 39 号 生产地址：海口国家高新区美安生态科技新城美安三街 39 号 产品名称：可控弯曲输尿管鞘导管及附件 结构及组成：可控弯曲输尿管鞘导管及附件由可控弯曲输尿管鞘导管（导管鞘 管、导管鞘管接头、可控弯手柄、扩张器导管、扩张器导管接头、密封帽）、导丝 （选配）及引流瓶（选配）组成；导管鞘管前端为可控弯曲段，通过可控弯手柄进 行调节并锁定，也可配合软镜导管弯曲。其中导管鞘管和扩张器导管表面有亲水涂 层，导丝为PTFE涂覆导丝（FJS）或混合导丝（NS）。产品无菌提供，经环氧乙烷灭 菌。一次性使用。 广州维力医疗器械股份有限公司 关于全资子公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南维力医疗 科技开发有限公司（以下简称"海南维力"）于近日收到海南省药品监督管理 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-030 广州维力医疗器械股份有限公司 二、对外投资进展情况 近日，公司在广东省肇庆市四会市设立了全资子公司广东杰尚医疗器械有限 公司，作为维力医疗肇庆生产基地的投资主体，上述子公司已完成了相关注册登 记手续，并取得了四会市市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下： 公司名称：广东杰尚医疗器械有限公司 关于投资建设肇庆生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 5 日召 开的第五届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于投资建设肇庆生产基地的议案》，为进一步完善公司产能布局，提高公司整体 实力和综合竞争力，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟使用 4 亿元人民 币在广东省肇庆市大型产业集聚区市管起步区投资建设麻醉、呼吸、护理类产品 的医疗器械生产基地（以下简称"维力医疗肇庆生产基地"，暂定名，以有关部 门最终备 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-029 批准日期：2024 年 6 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南维力医疗 科技开发有限公司（以下简称"海南维力"）于近日收到美国食品药品监督管理局（以 下简称"FDA"）的通知，海南维力产品 Wellead® Latex Foley Catheter（维力乳 胶导尿管）获得了美国 FDA 批准注册。现将有关情况公告如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 证书编号：K233094 产品名称：Wellead® Latex Foley Catheter（维力乳胶导尿管） 产品分类：Ⅱ类 产品代码：EZL 结构组成：乳胶导尿管由天然胶乳为主要原材料制成，一次性使用乳胶导尿管 由导尿管、助插内芯（有或无）、导尿管塞（有或无）组成。 预期用途：乳胶导尿管经尿道插入膀胱，用于常规排尿或术后常规引流及膀胱 冲洗。 广州维力医疗器械股份有限公司 关于全资子公司产品获得美国 FDA 批准 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-028 广州维力医疗器械股份有限公司 关于拟投资建设肇庆生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：维力医疗肇庆生产基地（暂定名，以有关部门最终备案 名称为准） 投资金额：人民币 4 亿元 相关风险提示： 1、审批风险 公司尚需通过招拍挂方式取得项目建设用地使用权，可能存在竞买不成功而 无法在拟定地区取得约定建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规 划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，相关事项存在不确 定性。 2、实施风险 本项目建设前及建设期间可能受行业或市场变化、资金筹集等因素影响，导 致项目延期、变更或终止的风险。本项目预计建设周期为 18 个月，由于建设周 期较长，组织工作量较大，项目实施进度可能受建设进程、施工管理、设备采购 周期等多方面因素影响，存在不确定性。 3、市场风险 （三）其他说明 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-027 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得加拿大卫生部认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到两项加拿大卫 生部颁发的 2 类医疗器械产品注册证，公司产品取石篮、输尿管导管分别获得了加 拿大卫生部认证。现将有关情况公告如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 （一）Stone Retrieval Basket（取石篮） 注册证编号：111316 持证方：广州维力医疗器械股份有限公司 持证方住所：广东省广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号 注册分类：2 类产品证书 批准日期：2024 年 5 月 30 日 注册证编号：111318 持证方：广州维力医疗器械股份有限公司 持证方住所：广东省广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号 注册分类：2 类产品证书 批准日期：2024 年 5 月 30 日 有效期至：无 二、对公司的影响 公司产品取石篮、输尿管导管获得加拿大卫 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-026 关于对全资子公司增资并对外投资设立境外孙公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司，本公 司香港全资子公司）、WELL LEAD GLOBAL DE MÉXICO,S.DE R.L.DE C.V.（墨西哥 孙公司暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称"墨西哥孙公 司"） 交易事项：广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")拟以自 有资金 950 万美元对全资子公司 WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公 司）进行增资，并以維力環球有限公司作为出资主体，与公司董事长向彬共同投 资设立墨西哥孙公司，并投资建设墨西哥生产基地，项目总投资 1,000 万美元（实 际投资金额以相关主管部门批准金额为准），其中維力環球有限公司出资 950 万 美元，持股 95% ...