证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-022 广州维力医疗器械股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司利润、总资产和净资产产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于变更公司会计政策的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下: 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《数据资源暂行规定》，明确企业数据资源相关 会计处理适用的准则、列示及披露要求。 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定了"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容。 （二）会计政策变更的日期 根据财政部上述通知规定，公司自2024年1月1日起执行上述会计政策变更。 （三）变更前公司采用的会计政策 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-023 广州维力医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2、人员信息 首席合伙人：童益恭先生 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71 名、 注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 人。 3、业务规模 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度经审计的收入总额为37,037.29 万 元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2024 年度 为 91 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通 信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、 医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，科学研究和技术服务业，水利、环 ...

广州维力医疗器械股份有限公司董事会 关于公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）作为一家医疗器械制 造和销售企业，海外业务占比达到50%以上，外汇收支频繁，面临较大的汇率波 动风险。为有效管理汇率风险，降低财务成本，公司拟开展以套期保值为目的的 外汇衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、 掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务等。 本报告旨在分析公司从事外汇衍生品交易的可行性，评估相关风险，并提出 相应的风险控制措施，以确保公司能够合理、合规地开展相关业务。 二、外汇交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避和防范公司开展对外贸易和外币借款过程中的汇率、利率波动风 险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响程度，结合公司及子公司日常经营 需要，公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍 生品交易均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的 的金融衍生品交易。 （二）交易金额 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预 ...

中信证券股份有限公司关于 广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州维力 医疗器械股份有限公司（以下简称"维力医疗"或"公司"）2021 年非公开发行 A 股 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对维力医疗 2024 年度募集资金存放和使用情 况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]734 号）核准，广州维力医疗器械股份有限 公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股 （A 股）29,632,218 股，发行价格为人民币 13.48 元/股，募集资金总额为人民币 399,442,29 ...

公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州维力医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-026 广州维力医疗器械股份有限公司 关于增加公司经营地址暨修订《公司章程》的公告 根据上述公司拟增加经营地址的相关情况，公司拟对《公司章程》部分条款进 行修订。具体修订如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第五条 公司住所：广州市番禺区化龙镇金湖工业 | | 第五条 公司住所：广州市番禺区化龙镇金湖工业 | 城 C 区 4 号。 | | 城C区4号；邮编：511434。 | 经营地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号。 | | | 邮政编码：511434 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。《维力医疗公司章程》（修订 稿）全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司此次拟增加经营地址暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议， 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第五届董事 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-027 广州维力医疗器械股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-018 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议的会议通知和材料于2025年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年4 月24日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士 主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》； 监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能真实、准 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-017 广州维力医疗器械股份有限公司 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、"维力医疗"）第五 届董事会第十四次会议的会议通知和材料于2025年4月14日以电子邮件方式发出， 会议于2025年4月24日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向 彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）） 公司2024年度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议 通过。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；（具体内容详见同日刊登 在《中国证券 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-019 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十四次会议以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本预案符 合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红 回报规划》。 三、相关风险提示 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 ...