证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-012 广州维力医疗器械股份有限公司 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股本 293,160,218 股，以此计算合计拟派发现金红利 146,580,109 元（含 税）。本年度公司拟进行现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润比例 为 76.15%。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年 度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在 ...

2023 年年度报告 侵犯知识产权或在研发过程中的发明创造形成的知识产权没有得到有效的保护是产品研发过 程中比较容易出现的风险。一旦出现知识产权侵权情况，可能会给公司带来知识产权诉讼和赔偿 风险，也可能会导致该项目产品研发和市场开拓投入浪费，甚至影响公司对相关产品的市场布 局。 应对措施：加大研发专业技术人才引进和研发人员专业技能培养，加强研发平台能力建设， 更加细化研发项目管理操作流程。 6、 商誉资产减值风险 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并层面商誉账面价值为 29,253.38 万元，占公司总资产 11.23%。主要系 2018 年收购狼和医疗非同一控制下企业合并确认商誉 26,936.70 万元以及 2010 年非同一控制下企业合并沙工医疗确认商誉 2,316.68 万元。公司每年会对商誉是否发生减值进 行测试。如狼和医疗和沙工医疗经营业绩达不到预期，公司将存在较大的商誉资产减值风险，商 誉减值将直接减少相应会计年度当期损益。 应对措施：不断丰富相关子公司产品线，不断提高子公司业务可持续发展的源动力。针对存 在商誉资产减值的风险点进行重点关注和定期评估。 (五)其他 □适用 √不适用 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 评估报告 广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")聘请华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴事务所")作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对华兴事务所 2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为华兴事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表 达意见,具体情况如下: 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴事务所")前身系福建 华兴会计师事务所,创立于 1981年,隶属福建省财政厅。1998年 12月,与原 主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会 计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)。 华兴事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所,是我国第一批 完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构,具备财政部和中国证券 ...

截至 2023 年末，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册 会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第二十次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度续聘会计师事务 所的议案》，根据董事会审计委员会的建议，同意续聘华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年年报审计、内部控制 审计等项目的服务，聘期一年。年报审计费用为人民币 110 万元/年、内部控制 审计费用为人民币 30 万元/年。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》以及《维力医疗公司章程》《维力医疗董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 20 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广州维力医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《广州维力 医疗器械股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对纳入公司合并范围的年度财务会计报告、年度内部控制进行审 计，发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所开展其他审计 业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘任或解聘会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的 议案》，为满足全资子公司海南维力、苏州维力和維力環球的经营和发展需要，本 公司拟对上述 3 家子公司提供合计不超过 8.5 亿元人民币的对外担保额度，担保方 关于向全资子公司提供担保额度的公告 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司 重要内容提示: 被担保人名称：海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称"海南维力"）、 维力医疗科技发展(苏州)有限公司（以下简称"苏州维力"）、WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司，以下简称"維力環球"），均为广州 维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对上述 3 家全资子公 司提供合计不超过 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-018 广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

广州维力医疗器械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 因此,董事会认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响其独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 广州维 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,广州维力医疗器 械股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事芦春斌、欧阳 文晋、臧传宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事芦春斌、欧阳文晋、臧传宝的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职,未持有公司股份,未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的 股东单位或者公司前五名股东单位任职,未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职,与公司及公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业不存在重大 业务在来,也未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职, 不存在为公司及公司控股 ...

本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通 前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次 授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管 理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第一期限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件已经成就，现将相关情况公告如下： 广州维力医疗器械股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次可解除限售的激励对象共 76 名，可解除限售的限制性股票数量为 77.28 万股，占目前公司股本总额的 0.26%。 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-017 8、2022 年 10 ...

单位：元 币种：人民币 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 1 / 11 2024 年第一季度报告 广州维力医疗器械股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 2024 年第一季度报告 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------| | √适用 | □不适用 | | | | | 项 ...