四川天味食品集团股份有限公司 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-093 二、 对公司的影响 公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的 前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运 转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于 提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋 求更多的投资回报。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七 次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 20 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-092 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金额：人民币万元 | 序号 | 产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 保本保最低收益型/本 | 295,060 | 295,060 | 2,245.64 | - | | | 金保障型收益凭证 | | | | | | 2 | （四川）对公结构性 | 6,375 | - | - | 6,375 | | | 存款 202404850 | | | | | | 3 | （四川）对公结构性 | 6,125 | - | - | 6,125 | | | 存款 202404851 | | | | | | 4 | （四川）对公结构性 | 6,640 | - | - | 6,640 | | | 存款 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-091 四川天味食品集团股份有限公司 关于杭州分公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于设立杭州分公司的议案》， 同意公司在杭州设立分公司。杭州分公司已完成相关工商设立登记手续并取得了 营业执照，具体情况如下： | 公司名称 | 四川天味食品集团股份有限公司杭州分公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330109MAE5PW8D82 | | | | 公司类型 | 股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） | | | | 成立日期 | 年 日 2024 | 12 | 月 09 | | 负责人 | 刘军 | | | | 营业场所 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 号英希捷 188 2 | | | | | 号楼 B ...

四川天味食品集团股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会于2024年12月3日召开第五届监事会第三十五次会议，审议通过《关 于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议 案》，对公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分解锁条件成就事宜进行了 核查，现发表核查意见如下： 一、本激励计划预留授予部分限制性股票第二个限售期即将届满的核查意见 | 激励对象获授的预留授予部分限制性股票第二期解除 | 是否达到解除限售条件的说明 | | --- | --- | | 限售条件 | | | 1、公司未发生如下任一情形： | | | （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计 | | | 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； | | ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-087 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。 本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。 二、审议通过《关于设立杭州分公司的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于设立杭州分公司的公告》（公 告编号：2024-090）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经第五届董事会战略委员会第八次会议审议通过。 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六 次会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 28 日以微信方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-090 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于设立杭州分公司的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 四川天味食品集团股份有限公司 关于设立杭州分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、拟设立分公司的目的 本次设立分公司是为实现公司整体发展规划，优化战略布局，加速营销服务 网络升级建设，持续深入完善公司营销服务网络架构，打造更贴近客户、多元化 的消费服务场景，进一步提升公司综合竞争力。 三、拟设立分公司对公司的影响和存在的风险 （一）本次在杭州设立分公司是以承接、延续公司现有业务为主，非发展新 业务，故不存在运营风险。本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，将严 格按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。 （二）本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公 司的业务拓展具有重要意义和积极影 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-088 经审核，监事会认为：2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票 第二个限售期即将届满且解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司 股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对 象名单进行核查后认为 40 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此 40 名激励对象所获授的 673,120 股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关 事宜。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十五次 会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以 微信方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-089 四川天味食品集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二期解除限售条件成就暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 673,120 股。 本次股票上市流通总数为 673,120 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 9 日。 2024 年 12 月 3 日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，同意公 司为 40 名符合解锁条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 673,120 股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022年2月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会 第二十七次 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二期解除限售条件成就暨上市 之法律意见书 第二期解除限售条件成就暨上市之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"国浩"、"本所"或"我们"）接受四川天味 食品集团股份有限公司（以下简称"天味食品"或"公司"）委托，就本次四川天味食 品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-086 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3. 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况： （三）委托理财产品的基本情况 序号 募集资金项目名称 实施主体 拟投入募集资金 募集资金投入金额 1 食品、调味品产业化 生产基地扩建项目 公司 58,694.34 32,832.55 2 营销服务网络及数字 化升级建设项目 公司 16,212.95 5,244.61 3 双流生产基地综合技 改建设项目 公司 12,179.17 1,802.47 4 家园生产基地综合技 改建设项目 四川天味家园 食品有限公司 19,667.97 1,974.14 合计 106,754.43 41,853.77 其他 剩余募集资金 具体金额以募集资金账户实际余额为准。 单位：人民币万元 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 ...