中泰证券股份有限公司 用的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为水发派 思燃气股份有限公司（以下简称"水发燃气"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对水发燃气使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意水发派思燃气股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕53 号），并经上海证券交易 所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 95,602,294 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 5.23 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,997.62 元，扣除各 项发行费用（不含税）人民币 9,739,622.58 元，实际募集资金净额为人民币 490,260,375.04 元。截至 2026 年 2 月 10 日，上述募集资金已全部到账。致同会 ...

水发派思燃气股份有限公司 | | | | 一、验资报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、验资报告附件 | | | 1．新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 4 | | 3．验资事项说明 | 5-8 | 验资报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn 验资报告 致同验字（2026）第 210C000049 号 水发派思燃气股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2026 年 02 月 10 日止新增注册资本及 股本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、 完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们 的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中， 我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审 ...

中泰证券股份有限公司 关于水发派思燃气股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二六年二月 1 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意水发 派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕53 号），同意水发派思燃气股份有限公司（以下简称"水发燃气"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为水发燃气本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管 理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简 称"《实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定、水发燃气董事会、 股东会通过的与本次发行相关的决议及已向上海证券交易所（以下简称"上交所"） ...

一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意水发派思燃气股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕 53 号），水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）以向 特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）95,602,294 股， 每股发行价格为 5.23 元，募集资金总额为人民币 499,999,997.62 元，扣除保荐及承销费人民币 7,452,830.15 元（不含增值税）后 的募集资金为人民币 492,547,167.47 元，另扣减审计及验资费用、 律师费用、信息披露等其他费用 2,286,792.43 元（不含增值税） 后，公司本次募集资金净额为人民币 490,260,375.04 元。 上述资金已全部到位，并经致同会计师事务所出具《水发派 思燃气股份有限公司验资报告》（致同验字（2026）第 210C000049 号）审验确认。 水发派思燃气股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 — 1 — ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-008 水发派思燃气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： | | | | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的 担保余额（不含本 次担保金额） | | 是否在前期 预计额度内 | 本次担保是否 有反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鄂尔多斯市水发 燃气有限公司 | 8,000 | 万元 | 22,800 | 万元 | 是 | 不适用：为全 资子公司担保 | | 淄博绿周能源有 限公司 | 1,000 | 万元 | 980 | 万元 | 否 | 否 | | 水发派思燃气股 份有限公司 | 5,000 | 万元 | 0 | | 否 | 不适用：全资 子公司为母公 司担保 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 公司对外担保 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-011 水发派思燃气股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金和已支付发行费用的公告 重要内容提示： 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"水发燃 气"）于 2026 年 2 月 13 日召开公司第五届董事会第十二次临时 会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先 投入募投项目（以下简称"募投项目"）自筹资金和已支付发行 费用合计人民币 44,751.97 万元。本次以募集资金置换预先已投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距离募集资 金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件及公 司募集资金管理制度的要求。公司聘请的致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）已对本事项出具 了鉴证报告，保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"） 出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

（以下无正文，为签署页） — 1 — （本页为《水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第十二 次临时会议决议》签署页） 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十二次临时会议于 2026 年 2 月 13 日在山东省济南市历城 区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长朱先磊先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的相关规定，合法有效。 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金和已支付发行费用的议案》。 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已 支付发行费用。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此决议。 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议 与会董事签名： 水发派思燃气股份有限公司董事会 2026 年 2 月 13 日 — 2 — 朱先磊 闫凤蕾 李启明 穆 鹍 张增军 黄加峰 朱仁奎 刘毅军 王 华 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-007 水发派思燃气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 ■ 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会依法召集。董事长朱先磊先生主持 了本次会议。 1、 议案名称：关于公司2025年度预计的日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 议案名称：关于制订《水发派思燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 ●本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026年2月11日 (二) 股东会召开的地点：山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室 1、 公司在任董事9人，列席9人。 2、 董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。 表决情况： ■ (二) 涉及重 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬（上海）律师事务所 关于 水发派思燃气股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 _____________________________________ _____________________________________ 北京观韬（上海）律师事务所 法律意见书 北京观韬（上海）律师事务所 关于水发派思燃气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：水发派思燃气股份有限公司 北京观韬（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受水发派思燃气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-007 水发派思燃气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会依法召集。 董事长朱先磊先生主持了本次会议。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日 (二) 股东会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事9人，列席9人。 2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 218,872,892 | | 3、出席 ...