湖南美湖智造股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 湖南美湖智造股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 同期增减变动幅 | | | | | | 度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 523,741,296.15 | 465,097,127.38 | 465,097,127. ...

[Table_Title] 证券研究报告 / 公司点评报告 经营短期承压，机器人进展顺利 事件： [Table_Summary] 公司发布 2024 年年度报告。2024 年实现营业收入 19.77 亿元，同比增 长 3.65%，归母净利润 1.66 亿元，同比下滑 23.48%，扣非归母净利润 1.47 亿元，同比下滑 26.96%。其中，2024Q4 实现营收 4.98 亿元，同 比下滑 9.25 %，归母净利润 0.22 亿元，同比下滑 66.01 %，扣非归母净 利润 0.18 亿元，同比下滑 68.33%。 收入和盈利短期承压，静待改善。收入端，公司 2024 年稳定增长，分 业务来看，柴油机机油泵/汽油机机油泵/电机/变速箱泵/新能源车用零 部件实现营收 6.02/3.34/1.58/1.58/4.63 亿元，同比增长-0.23% / -4.90%/ +18.96%/-12.13%/+17.37%，实现销量 241.50/ 240.80/ 312.77/ 146.11/ 354.50 万台，同比+4.58%/-6.45%/+13.11%/+1.48%/+9.64%。盈利端， 公司盈利增速慢于收入端 ...

湖南美湖智造股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-046 为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制 投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获 投资种类：低风险的短期保本型理财产品； 投资金额：使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 2 亿元人民 币，在额度内可以滚动使用； 履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"美 湖股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第十一届董事会第十九次会议、 第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人 民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。保荐机构国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对本事项出具了同意的 核查意见 ...

关于2025年度预计公司控股股东及其关联人为公司 融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 （一）交易背景 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-043 湖南美湖智造股份有限公司 公司控股股东许仲秋及其关联人，自愿无偿为公司向银行融资提供连带责任 担保，支持公司业务发展。 2024 年度发生的公司作为被担保方的关联担保情况如下： | | | | | | 担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（元） | 担保 | 担保 | 否已经 | | | | | 起始日 | 到期日 | 履行完 | | | | | | | 毕 | | 许仲秋、刘亚云 | 湖南美湖智造股份 | 4,800,000.00 | 2022/3/30 | 2025/3/29 | 否 | | | 有限公司 | | | | | | 许仲秋、刘亚云 | 湖南美湖智造股份 有限公司 | 41,660,000.00 | 2 ...

关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-047 湖南美湖智造股份有限公司 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《章程》、公司薪酬考 核方案等相关制度，现对公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情 况进行确认。 一、2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况 | 颜丽娟 | | 董事、副总经理 | 71.00 | 全年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 周兵 | | 独立董事 | 6.00 | 全年 | | PAN JAN | WEI | 独立董事 | 6.00 | 全年 | | 邱阳 | | 独立董事 | 6.00 | 全年 | | | | 合计 | 222.15 | | 2、2024 年度高级管理人员（不含兼职董事）薪酬发放情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于 确认公司董事及高 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-040 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 湖南美湖智造股份有限公司 （一）机构信息 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5、首席合伙人：石文先。 6、2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-048 湖南美湖智造股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"美 湖股份"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 57,056.09 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | | | 额 | 利息收入扣除银行手续费等净额 | B2 | | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 27,336.93 | | | 利息收入 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-042 湖南美湖智造股份有限公司 关于公司2025年度就金融债务为子公司提供对外担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称及是否为上市公司关联人 1、东兴昌科技（深圳）有限公司（以下简称"东兴昌科技"） 4、安徽美湖机械科技有限公司（原"安徽嘉力机械科技有限公司"，2024 年 12 月更名，以下简称"美湖安徽"） 5、美湖智造（重庆）科技有限公司（以下简称"美湖重庆"） 6、美湖智造（泰国）有限责任公司（以下简称"美湖泰国"） 7、莱特复合材料(泰国)有限公司（以下简称"泰国莱特"） 上述公司均为公司子公司（全资子公司或控股子公司，含控股孙公司）， 非关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟为下属主 要子公司提供担保，新增对外担保总额不超过 5 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 11,822.76 万元，占公司最近一期（2024 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-045 湖南美湖智造股份有限公司 关于2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●委托理财受托方：商业银行、券商等金融机构； ●委托理财金额：不超过人民币 2 亿，在该额度内资金可循环滚动使用； ●委托理财产品名称：低风险短期银行理财产品、人民币结构性存款、大额 存单、国债逆回购、货币基金、债券基金、保本保收益型现金管理计划、集合资 产管理计划等金融产品； ●委托理财期限：自年度董事会审议通过之日起至下一个年度董事会会议召 开前一日止； ●履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行 现金管理的议案》。 一、年度委托理财概况 1、委托理财目的 为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经 营的情况下，利用部分自有闲置资金进行现金管理，增加公司收益。 委托理财的资金来源于公司闲置 ...

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-044 湖南美湖智造股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司因生产经营 的需要，与公司控股股东控制的其他企业、联营企业等（以下简称"关联方"） 发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易。具体 情况如下： 三、关联方介绍和关联关系 一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 根据公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，2024 年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生 原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过 10,334.00 万元人民币 （不含税），实际 ...