证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-062 上海盛剑科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》； 本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）和《前次募 集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于2024年8月26日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2024年8月16日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-065 上海盛剑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-063 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第三 届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审 计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。该议案 尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 上海盛剑科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机 构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-068 上海盛剑科技股份有限公司 关于变更公司投资者联系电子邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要，为更 好地与投资者及时畅通地交流，自本公告披露之日起，公司正式启用新的投资者 联系电子邮箱（以下简称"投资者邮箱"），此前使用的投资者邮箱逐步停用。具 体变更情况如下： 变更前的投资者邮箱：sjhj@sheng-jian.com 变更后的投资者邮箱：ir@sheng-jian.com 除上述变更外，公司其他联系方式保持不变。敬请广大投资者注意，由此造 成的不便，敬请谅解。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。 特此公告。 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-067 上海盛剑科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 30 日（星期五）至 9 月 5 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sheng- jian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海盛剑科技股份有限公司（本文简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 ...

上海盛剑科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除本 公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 8 月 9 日、8 月 12 日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 重要内容提示： 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 8 月 9 日、8 月 12 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-060 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅度波动、内部生产经营秩序正 常。 （二） ...

关于上海盛剑科技股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 上海盛剑科技股份有限公司: 贵司于 2024 年 8 月 12 日发来的《上海盛剑科技股份有限公司股票交易异常 波动的征询函》已收悉。经认真自查核实，现就相关事项回复如下: 本人作为上海盛剑科技股份有限公司(以下简称"盛剑科技")控股股东、实 际控制人,截至本回复日,除盛剑科技已披露事项外,不存在影响盛剑科技股票 交易价格异常波动的重大事项;不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回函。 （此页无正文，为《关于上海盛剑科技股份有限公司股票交易异常波动的征询函 的回函》之签字页 ) 控股股东、实际控制人张伟明(签字): 2024 年 8 月 12 日 · (此页无正文,为《关于上海盛剑科技股份有限公司股票交易异常波动的征询函 的回函》之签字页 ) 实际控制人汪哲（签字） 2024 年 8 月 12 日 (以下无正文) ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 日~2025 月 | 月 | 19 | 年 | 2 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 54.30 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.36% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 1,285.97 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~26.65 元/股 19.42 | | | | | | | 一、回购股份的基本情况 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-059 上海盛剑科技股份有限公司 关于以集中竞 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-058 经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称将自 2024 年 8 月 7 日 起由"盛剑环境"变更为"盛剑科技"，公司证券代码"603324"保持不变。 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意将公 司证券简称由"盛剑环境"变更为"盛剑科技"，证券代码"603324"保持不变。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2024-057）。 二、公司证券简称变更的原因 公司分别于 2024 年 6 月 18 日、2024 年 7 月 9 日召开第三届董事会第二次会 议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司全称的议案》，同意 公司全称由"上海盛剑环境系统科技股份有限公司"变更为"上海盛剑科技股份 有限公司"。公司已于近日完成公司全称的工商变更登记手续，并于 2024 年 7 月 1 ...

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2024-057）。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-056 上海盛剑科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 7 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意豁免 本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案在提交董 ...