本人作为上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛剑科技"） 的独立董事，2024年度忠实、勤勉、独立地履行职责。根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章的规定 和《公司章程》《独立董事工作制度》，积极出席公司股东大会、董事会及其专门 委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度独立董事 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 田新民，男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1966 年。博士学位、博 士生导师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研 究院副院长、上海交通大学少数民族联合会会长，主要从事战略人力资源管理、 组织行为、领导力、创造力和高教管理研究。2012 年 12 月至今，任上海市政协 委员、上海市政协民族宗教事务委员会党组成员和副主任、上海市少数民族联合 会副会长。其他兼职有：上海市行为科学学会常务副会长与 ...

上海盛剑科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛剑科技"）的独 立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 2024 年 5 月 10 日，本人因公司董事会换届选举，离任公司第二届董事会独 立董事、审计委员会主任委员职务。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职 责情况报告如下： 1、出席董事会、股东大会情况 2024年任期内，本人按照《公司章程》及相关会议议事规则等要求，亲自 出席公司历次董事会、股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的 情况。本人会前认真审阅会议议案及相关材料，会上积极参与讨论并提出合理 化建议，客观、审慎地行使表决权，对任期内董事会审议的议案未提出异议 ...

上海盛剑科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛剑科技"）的独 立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 2024 年 5 月 10 日，本人因公司董事会换届选举，离任公司第二届董事会独 立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。现将本人 2024 年度任 期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 马振亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1972 年。硕士学位。1996 年 7 月至 2000 年 4 月，震旦行国际贸易（上海）有限公司经理；2000 年 5 月至 今，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司总监；201 ...

上海盛剑科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛剑科技"） 的独立董事，2024年度忠实、勤勉、独立地履行职责。根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章的规定 和《公司章程》《独立董事工作制度》，积极出席公司股东大会、董事会及其专门 委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度独立董事 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 何芹，女，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1977 年。会计学博士，硕 士生导师，中国注册会计师非执业会员。2003 年 2 月至 2004 年 1 月，任浙江省 温州大学经济学院讲师；2007 年 7 月至 2016 年 6 月，历任上海立信会计学院审 计系讲师、副教授；2016 年 7 月至今，历任上海立信会计金融学院审计系副教 授、教授；2022 年 10 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，推动公司可持续、高质量发展，提升公司环境、社会 及公司治理（"ESG"）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《上海盛剑科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立 董事会战略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提 出建议。 上海盛剑科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 上海盛剑科技股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 公司须为战略与 ESG 委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担战略与 ESG 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。战略与 ESG 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 封薛明，男，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1963 年。理学硕士，毕 业于日本中央大学研究生院物理专业。2004 年 1 月至 2021 年 10 月期间历任爱 德万测试集团销售副总裁、爱德万测试（中国）管理有限公司副总经理。2021 年 11 月至 2024 年 10 月任职于上海君桐股权投资管理有限公司，负责半导体方 向投资；2024 年 5 月至今，任盛剑科技独立董事。 报告期内，公司第二届董事会任期届满，于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董 事会第三十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会 独立董事候选人的议案》，提名本人为公司第三届董事会独立董事候选人。公司 于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，完成董事会换届选举。因此， 2024 年度本人实际担任公司独立董事的时间自 2024 年 5 月 10 日起。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观 ...

上海盛剑科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603324 公司简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 236 上海盛剑科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张伟明、主管会计工作负责人郁洪伟及会计机构负责人（会计主管人员）郁洪伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利1.25元（含税）。本 次公司利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年4月22日，公司总股本149,074,060 股，扣除公司回购专用证券账户中1,714,900股，以此计算合计拟派发现金红利18,419,895.00元（ 含税），剩余未分配利润结转至下年度。 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-016 上海盛剑科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，上海盛剑科技股份有限公司（曾用名："上海盛剑环境系统科技股份有 限公司"，以下简称"公司"或者"本公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日 （以下简称"截止日"）的前次募集资金使用情况的报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集 资金总额为 61,571.176948 万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926 万元后， 募集资金净额为 55,958.874022 万元。募集资金到 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-019 上海盛剑科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定，结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合、个人 和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前 提下，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、公司董事薪酬方案 1、在公司任有实际工作岗位职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作 岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 2、未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪 酬。 3、公司独立董事领取固定薪酬 12 万元/年（税前）。 二、公司监事薪酬方案 1、在公司任有实际工作岗位职务的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另 行领取监事津贴。 2、未在公司担任除监事外的其他任何职务的监 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-025 上海盛剑科技股份有限公司 修 订 后 的 议 事 规 则 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《战略与ESG委员会议事规则（2025年4月修订）》 特此公告。 上海盛剑科技股份有限公司董事会 2025年4月24日 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员 会并修订相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战 略与ESG委员会并修订相关议事规则的议案》，现将相关事项公告如下： 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，推动公司可持续、高质量发展，提升公司环境、社会及 公司治理（"ESG"）管理水 ...