证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-015 上海博隆装备技术股份有限公司 法定代表人：张玲珑 注册资本：人民币 6,667.0000 万元整 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 1 月 22 日、 2024 年 2 月 7 日召开第一届董事会第十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案 》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-003）。 公司已于近日完成相关工商变更登记和备案手续，取得上海市市场监督管理 局换发的《营业执照》。《营业执照》具体信息如下： 名称：上海博隆装备技术股份有限公司 统一社会信用代码：913101187333729 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海博隆装备技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 2 月 7 日在上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店 蛟龙厅以现场表决方式召开，会议通知及材料于 2024 年 2 月 7 日以专人送出方式 送达全体监事。经全体监事推举，本次会议由冯长江先生召集并主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事同意豁免本次监事会的通知期限。公司董 事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-013 第二届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》 上海博隆装备技术股份有限公司监事会 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 46,770,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.1526 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-010 本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君 澜大饭店蛟龙厅 (三) 出席会议的股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-012 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 2 月 7 日在上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店 蛟龙厅以现场表决方式召开，会议通知及材料于 2024 年 2 月 7 日以专人送出方式 送达全体董事。经全体董事推举，本次会议由张玲珑先生召集并主持，应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名，全体董事同意豁免本次董事会的通知期限。公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张玲珑先生为公司第二届 董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-011 上海博隆装备技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会任期已 满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》 的有关规定，公司于近期召开职工代表大会，选举孙慧女士（简历附后）为公司 第二届监事会职工代表监事。 本次职工代表大会选举出的职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，职工代表监事任 期与公司第二届监事会相同。 特此公告。 上海博隆装备技术股份有限公司监事会 2024 年 2 月 8 日 1 附件：简历 孙慧女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程专 业，高级工程师。1996 年 7 月至 1998 年 10 月任兰化工程公司工程师；1998 年 11 月至 2012 年 3 月任兰州石化工程质量监督站监督组长；2012 年 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海博隆装备技术股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\Xi{\cal H}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\Xi$$ 上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 2 月 7 日 13:00 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店 蛟龙厅 会议主持人：董事长张玲珑先生 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始 二、主持人介绍股东及公司董事、监事和高级管理人员、见证律师出席情况 三、推举两名股东代表和一名监事代表与律师共 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-009 上海博隆装备技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 13 点 00 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙 厅 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金；所称"超募资金"是指实际募集资金净额超 过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，适用本制度。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵英敏，已充分了解并同意由提名人张玲珑、彭云华、林凯、林慧、刘 昶林、陈俊、梁庆提名为上海博隆装备技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海博隆装备技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...