上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 上海博隆装备技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 和预先支付的发行费用的鉴证报告 上会师报字(2024)第 0184 号 会会计师事务所（特殊普通合伙） Shanghai Centified Public Accountants (Special General Partnershih) 关于上海博隆装备技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 和预先支付的发行费用的鉴证报告 上会师报字(2024)第 0184 号 上海博隆装备技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称"博隆技术") 管理层编制的截至 2024 年 1 月 10 日止《上海博隆装备技术股份有限公司以募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用的专项说明》(以下简称 "《募集资金置换专项说明》")进行了鉴证。 一、管理层的责任 博隆技术管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告 (2022)15 号)和《上海证券交 易 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-001 上海博隆装备技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 材料于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长 张玲珑先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表决 方式出席会议董事 2 名）。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 本议案第一至第八项子议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 公司注册 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 第四条 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。 1 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，规范独立董事行为，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、相关主管部门及《 ...

关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项 证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-006 上海博隆装备技术股份有限公司 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 22 日召开 第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用 银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高 募集资金使用效益，降低资金使用成本，在募集资金投资项目（以下简称募投项 目）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金 等额置换。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号）同意注册，公司向社会公众 首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格为 72.46 元/股，本次发 行募集资金总额为 120,790.82 万元，扣 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人顾琳，已充分了解并同意由提名人张玲珑、彭云华、林凯、林慧、刘昶 林、陈俊、梁庆提名为上海博隆装备技术股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海博隆装备技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 （三） 对外投资应注重规避风险，确保投资的安全、完整，实现保值、增值； （四） 坚持效益优先的原则。 第五条 公司应当建立对外投资业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的 职责权限，确保办理对外投资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 第四条 公司对外投资的原则如下： （一） 符合国家法律、行政法规、《公司章程》的有关规定及国家相关产业 政策； （二） 符合公司的发展战略、经营宗旨，促进资源优化组合； 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的一切对外投资行为。 第三条 本制度所称"对外投资"，主要是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、房屋、机器、设备、物资等实物资产，股权，债权以及专利权、 专有技术、商标权、土地使用权等 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-007 上海博隆装备技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ·投资种类：安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包 括但不限于结构性存款、大额存单等）。 ·投资金额：单日最高余额不超过人民币 5 亿元。 ·履行的审议程序：上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资 金使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用 单日最高余额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可以循环使用。该议案尚需提交股东大会审议。 ·特别风险提示：公司购买的产品属于 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）选举董事、 监事行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"累积投票制"，是指公司召开股东大会选举董事 或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的 每一股份拥有与该次股东大会每个议案组下应选董事或监事人数相同的选举票 数，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本实施细则所称"董事"，包括独立董事和非独立董事；所称"监 事"，特指非由职工代表担任的监事。由职工担任的监事由公司职工代表大会选 举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事、监事候选人的提名 第九条 独立董事候选人应当就其是否符合法律法规及上海证券交易所相 关规定有关独立董事任职条件、任职资格及独立性要求等作出声明与承诺。独立 董事提名人应当就独立董事候选人是否符 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在两个月内召开。 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上 海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》及《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股 ...

第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 上海博隆装备技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）关联交易 行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海博隆装备技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司的关联交易行为。 第二章 关联人 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由上述第（一）项直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 由本制度第 ...