上海博隆装备技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临 时股东大会应当在两个月内召开。 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上 海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》及《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股 ...

第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 上海博隆装备技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）关联交易 行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海博隆装备技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司的关联交易行为。 第二章 关联人 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由上述第（一）项直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 由本制度第 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司或本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》规定及股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东大会负责。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人。 董事会中设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事 会负责 ...

二、募投资金投资项目情况 1 根据《上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下： 国信证券股份有限公司 关于上海博隆装备技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 和预先支付的发行费用的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海博隆 装备技术股份有限公司（以下简称"博隆技术"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律法规的规定，对博隆技术以募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金和预先支付的发行费用的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号），公司首次公开发 行人 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人张玲珑、彭云华、林凯、林慧、刘昶林、陈俊、梁庆，现提名赵英敏、 袁鸿昌、顾琳为上海博隆装备技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与上海博隆装备技术股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 章程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

国信证券股份有限公司 关于上海博隆装备技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募投资金投资项目情况 1 根据《上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 聚烯烃气力输送成套装备项目 | 39,955.21 | 39,955.21 | | 2 | 智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目 | 11,956.27 | 11,956.27 | | 3 | 3 研发及总部大楼建设项目 | 28,691.35 | 28,691.35 | | 4 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 100,602.83 | 100,602.83 | 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海博隆 装备技术股份有限公司（以下简称"博隆技术"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导的保荐人，根据《证 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-002 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十七次会 议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 材料于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会 主席冯长江先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯 表决方式出席会议监事 1 名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经张玲珑先生、彭云华先生、林凯先生、林慧先生、刘昶林先生、陈俊先生、 梁庆先生提名，拟推荐冯长江先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人；经 张玲珑先生、彭云华先生、林凯先生、林慧先生、刘昶林先生、陈俊先生、梁庆 先生及哈尔滨博实自动化股份有限公司共同提名，拟推荐张俊辉女士为公司第二 届监事会股东代表监 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-008 上海博隆装备技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ·投资种类：低风险、高流动性的投资品种，包括但不限于银行理财产品、 结构性存款、货币基金、证券市场逆回购等。 ·投资金额：单日最高余额不超过人民币 7 亿元。 ·履行的审议程序：上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议 通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效 益，增加资金收益，在确保公司日常经营及资金安全的前提下，使用单日最高余 额不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于低风险、高流动性 的投资品种，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及 期限内，可以循环使用。该议案尚需提交股东大会审议。 ·特别风险提示：公司购买的产品属于风险可控的投资品种，但仍然 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-003 上海博隆装备技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 22 日召开 第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、变更注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号）同意注册，公司向社会公众 首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股。上会会计师事务所（特殊普通合 伙）已经出具了《验资报告》（上会师报字（2024）第 0040 号）。根据《验资报告》， 本次发行完成后，公司注册资本由 5,000 万元变更为 6,667 万元，股份总数由 5,000 万股变 ...