上海博隆装备技术股份有限公司 章程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

国信证券股份有限公司 关于上海博隆装备技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募投资金投资项目情况 1 根据《上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 聚烯烃气力输送成套装备项目 | 39,955.21 | 39,955.21 | | 2 | 智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目 | 11,956.27 | 11,956.27 | | 3 | 3 研发及总部大楼建设项目 | 28,691.35 | 28,691.35 | | 4 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 100,602.83 | 100,602.83 | 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海博隆 装备技术股份有限公司（以下简称"博隆技术"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导的保荐人，根据《证 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-002 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十七次会 议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 材料于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会 主席冯长江先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯 表决方式出席会议监事 1 名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经张玲珑先生、彭云华先生、林凯先生、林慧先生、刘昶林先生、陈俊先生、 梁庆先生提名，拟推荐冯长江先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人；经 张玲珑先生、彭云华先生、林凯先生、林慧先生、刘昶林先生、陈俊先生、梁庆 先生及哈尔滨博实自动化股份有限公司共同提名，拟推荐张俊辉女士为公司第二 届监事会股东代表监 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-008 上海博隆装备技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ·投资种类：低风险、高流动性的投资品种，包括但不限于银行理财产品、 结构性存款、货币基金、证券市场逆回购等。 ·投资金额：单日最高余额不超过人民币 7 亿元。 ·履行的审议程序：上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议 通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效 益，增加资金收益，在确保公司日常经营及资金安全的前提下，使用单日最高余 额不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于低风险、高流动性 的投资品种，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及 期限内，可以循环使用。该议案尚需提交股东大会审议。 ·特别风险提示：公司购买的产品属于风险可控的投资品种，但仍然 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-003 上海博隆装备技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 22 日召开 第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、变更注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号）同意注册，公司向社会公众 首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股。上会会计师事务所（特殊普通合 伙）已经出具了《验资报告》（上会师报字（2024）第 0040 号）。根据《验资报告》， 本次发行完成后，公司注册资本由 5,000 万元变更为 6,667 万元，股份总数由 5,000 万股变 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人袁鸿昌，已充分了解并同意由提名人张玲珑、彭云华、林凯、林慧、刘 昶林、陈俊、梁庆提名为上海博隆装备技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海博隆装备技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-004 上海博隆装备技术股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号）同意注册，上海博隆装备技 术股份有限公司（以下简称公司）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,667 万股，发行价格为 72.46 元/股，本次发行募集资金总额为 120,790.82 万元， 扣除发行费用（不含增值税）10,362.56 万元后，募集资金净额为 110,428.26 万元。 募集资金已于 2024 年 1 月 5 日到账，上述募集资金到账情况已经上会会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（上会师报字（2024）第 0040 号）。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情 况 2023 年 12 月 17 日，公司召 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海博隆 装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的对外担保行为。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保；所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第二章 对外担保的办理程序 第五条 公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外 提供担保的，应先由被担保方提出申请。 第六条 公司向被担保方提供担保时，被担保方原则上应向公司提供反担保。 公司为 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-005 上海博隆装备技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）使用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）的自筹资金 9,133.64 万元，置换已 支付发行费用的自筹资金 236.13 万元，置换时间距募集资金到账时间不超过六个 月，符合相关法律法规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号）同意注册，公司向社会公众 首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格为 72.46 元/股，本次发 行募集资金总额为 120,790.82 万元，扣除发行费用（不含增值税）10,362.56 万元 后，募集资金净额为 110,428.26 万元。募集资金已于 2024 ...

国信证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号），公司首次公开发 行人民币普通股 1,667.00 万股，发行价为每股 72.46 元，募集资金总额为人民 币 120,790.82 万元，扣除发行费用人民币 10,362.56 万元，募集资金净额为人 民币 110,428.26 万元。保荐人已将扣除保荐、承销费后的募集资金 113,126.78 万元划至公司募集资金专户。2024 年 1 月 5 日上会会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了"上会师报字（2024）第 0040 号"《验资报告》，对公司募集资金 到位情况进行了审验确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、 保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。 二、募投资金投资项目情况 1 根据《上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下： | 单位：万元 | | --- | 关于上海博隆装备技术股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资 ...