单位：元 币种：人民币 杰克科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 1 / 12 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------| | | | | | | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 67.56 | 主要系销售收入增加所致； | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 61.67 | 主要系销售收入增加所致； | | 基本每股收益（元/股） | 78.26 | 主要系利润增加所致； | | 稀释每股收益（元 /股） | 78.26 | 主要系利润增加所致； | ...

杰克科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员 会的职责权限，规范审计委员会内部运作程序，强化董事会决策能力，做到事前 防范、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杰克科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 杰克科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会（下称"审计委员会"或"委员会"）是董事会 设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括 2 名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员（下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举具有会计高级职称或注册会计师资格的 ...

杰克科技股份有限公司 对外担保管理制度 杰克科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）对外担保管理， 有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及《杰克科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司及控股子公司对外担保适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。公司为子公司提供的担保视为对外 担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第五条 公司对外担保必须经董事会或股东大会审议，未经公司董事会或股 东大会批准，公司 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-014 杰克科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间 公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过 60,000 万美元 （或相同价值的外汇金额），每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内 授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，自公司股东 大会审议通过之日起十二个月，在上述额度范围内授权公司管理层负责办理远期 结售汇的具体业务，签署相关协议等法律文件。 四、远期结售汇业务分析 公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做 投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险； 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报 价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第六 届董事会第十一次会议 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"、"杰克股份"）非公开发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 公司使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、年度委托理财概况 （一）投资目的 在不影响公司及各子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置 自有资金进行委托理财，有利于提高公司及各子公司的自有闲置资金使用效率， 增加公司收益。 （二）投资金额 中信建投证券股份有限公司 关于杰克科技股份有限公司使用闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 公司拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额 度内资金可以滚动使用。 （三）资金来源 公司的闲置自有资金。 （四）投资方式 公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格 专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委 ...

杰克科技股份有限公司 内部审计制度 杰克科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 ...

杰克科技股份有限公司 信息披露管理制度 杰克科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和证券事务部； （四）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （五）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司证券部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务 管理部门。董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性 和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度由公司董事会负责 ...

杰克科技股份有限公司 关于公司 2024 年度委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包 括但不限于委托商业银行、信托及证券公司等金融机构进行的中低风险投资理 财。 投资金额：任一时点合计不超过 10 亿元人民币进行理财产品投资，在额 度内可循环使用。 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过 特别风险提示：公司使用自有资金进行委托理财，用于购买中低风险等 级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的 影响较大，不排除投资产品可能因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延 期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险 等原因遭受损失。 一、年度委托理财概况 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-016 （一）投资目的 在不影响公司及各子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置 自有资金进行委托理财，有利于提高公司及各子公司的自有 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-012 杰克科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以现场方 式在公司会议室召开了第六届监事会第七次会议。公司于 2024 年 4 月 1 日以电 子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第七次会议的通知以及 提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于公司 2024 年度委托理财的议案》 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 公司 2024 年度委托理财的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第六届监事会第七次会议决议 特此公告。 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

杰克科技股份有限公司 募集资金管理办法 杰克科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《杰克科技股分有限公司章 程》（以下称"公司章程"）的相关规定和要求，并结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并聘请符合《证券法》 规定的会计师事务所审验并 ...