中信建投证券股份有限公司 关于杰克科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"、"杰克股份"）非公开发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 公司开展远期结售汇业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司及控股子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行 结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不 利影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。 公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、 以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯 以盈利为目的的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导致的不可预测的 风险。 公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过 60,000 万美元 ...

杰克科技股份有限公司 内部控制管理制度 杰克科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范杰克科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，防范和化解各类风险，促进公司规 范经营可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关法律法规以及《杰克科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及下属控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称的"内部控制"，是指由公司董事会、监事会、经理层 和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司内部控制的目标是： 第五条 公司内部控制应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： ...

杰克科技股份有限公司 独立董事工作细则 杰克科技股份有限公司 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本 细则。 第二条 独立董事是指不在公司兼任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所（以下简称"上交 ...

杰克科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 杰克科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名与薪酬委员 会的职责权限，规范提名与薪酬委员会内部运作程序以及公司董事及高级管理人员的选 聘、考核和薪酬管理流程，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《杰克科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会（下称"提名与薪酬委员会"或"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的人选的 选择、薪酬的制定，做好审查工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总经理（首席执行官 CEO）、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会根据 《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-011 杰克科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日发出召开 第六届董事会第十一次会议通知，会议于 2024 年 4 月 7 日以现场表决方式在公 司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》。 保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中信建投证券股份 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-013 杰克科技股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务合作 暨对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）符合一定条件 的下游客户。被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。 一、担保情况概述 范围包括但不限于分割、调整各个下游客户的融资额度；决定对外担保的具体条 件并签署相关协议；确定信贷结算方式、业务品种、金额、期限等。该担保额度 自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 二、被担保人基本情况 公司为下游客户供应链融资提供担保存在客户还款和逾期担保的风险。为加 强业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选 择。 1、担保对象：公司及子公司优质下游客户，具体由公司根据业务情况，向 合作银行进行推荐并完成认证，通过银行征信系统构建良好的商业信用环境。公 司与上述担保对象无关联关系，合作为非关联交易。公司可以在额度范围内，对 下游客户之间相互调 ...

杰克科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 杰克科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投资 风险，保障公司和股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《杰克科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 股东大会是公司的最高决策机构。董事会依据公司《章程》、本制 度以及股东大会的授权，负责对公司相关重大投资管理活动进行决策。董事长、 总经理依据《公司章程》、本制度以及董事会的授权，负责对公司相关重大投资 管理活动进行决策。 公司负责重大投资管理的职能部门具体负责相应重大投资事项的管理、实 施、推进和监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控，并协同业务、财务 等相关职能部门负责对公司 ...

杰克科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，提升公司 环境、社会和治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（下称"战略与可持续发展委员会"或"委 员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略相关事项，包括 重大投融资决策，环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等方面可持续发展能力的提升 等进行研究并提出建议。战略与可持续发展委员会对董事会负责。 杰克科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的 ...

杰克科技股份有限公司 关联交易决策制度 杰克科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《公司章程》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通 过合同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-015 杰克科技股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰克股份"）于 2024 年 4 月 7 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请 2024 年 度综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度情况 为满足公司及控股子公司生产经营需要，提高资金运营能力，根据公司经营 战略及总体发展计划，公司及控股子公司拟于 2024 年度向银行等金融机构申请 不超过 52 亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期 限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。综合授信额度包括但不限于中短期 借款、商业汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经 营与战略发展所需资金。为满足公司融资需求，公司及控股子公司将视情况提供 包括但不限于信用担保、以公司（含控股子公司）自有的土地使用权、房产、子 公 ...