中信建投证券股份有限公司 关于杰克科技股份有限公司 与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"、"杰克股份"）非公开发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助包括经销商在内的下游客户（以 下简称"下游客户"）拓宽融资渠道，缓解下游客户资金压力，同时加强与下游 客户合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，公司拟使用不超过 人民币 1,000 万元的额度为符合条件的下游客户供应链融资提供保证金质押担 保，融资用途仅限于下游客户向公司购买产品支付公司货款。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于与银行开展供应链融资业务合作暨对外 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-017 杰克科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于 修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合杰克科 技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司对《杰克科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行了修订。 | 原章程内容 | | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《 ...

杰克科技股份有限公司 股东大会议事规则 杰克科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《杰克科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公 司股东大会规则》以及其他法律 、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的 ...

杰克科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 杰克科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》以 及《杰克科技股份有限公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...

杰克科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杰克科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公司聘用合格 的会计师事务所，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》以及《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，再经公司董事会、股东大会审议，不得在董事会、股 东大会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事 ...

杰克科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理（首席执行官 CEO）及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | | 第一节 | | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 ...

杰克科技股份有限公司 董事会财经委员会工作细则 杰克科技股份有限公司 第六条 财经委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数，在财经委员会委员人数达到规定人数以前，财经委员会暂停行 使本议事规则规定的职权。 第三章 职责权限 第七条 财经委员会的主要职责权限： 董事会财经委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会财经委员会的职 责权限，规范财经委员会内部运作程序以及公司资源的优化与配置，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杰克科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会财经委员会（下称"财经委员会"或"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，主要负责对公司现金管理、融资计划、外汇套期保值、重大投资等进行 分析预测及决策，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 财经委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 财经委员会委员由董事长、三分之一 ...

第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。原则上应于会议召开前3日通知全体独立董事。如 情况紧急需要尽快召开独立董事专门会议的，会议通知不受前述时限的约束，但 召集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议案涉及的相关人员可以列席独 立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第六条 公司每年至少召开一次独立董事专门会议。 杰克科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 杰克科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法 规、规范性文件及《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实 施员工持股计划，回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回购资金总额不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-010 杰克科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 杰克科技股份有 ...

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-009 杰克科技股份有限公司 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 杰克科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实 施员工持股计划，回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回购资金总额不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股 ...