证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-029 安邦护卫集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2025/6/13 | － | 最后交易日 2025/6/16 | 除权（息）日 2025/6/16 | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本107,526,882股为基数，每股派发现 金红利0.5元（含税），共计派发现金红利53,763,441.00元。 A 股每股现金红利0.5元 ? 相关日期 现金红利发放 公司 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-029 安邦护卫集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/13 | － | 2025/6/16 | 2025/6/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本107,526,882股为基数，每股派发现 金红利0.5元（ ...

近日，公司如期赎回闲置募集资金购买的已到期大额存单，赎回本金共 计人民币10,000万元，实际获得收益合计人民币123.80万元。前述本金及收 益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下： 序 号 发行机构 产品名称 金额 年化利率 期限 名义到期日 单位：万元 | 工商银 | 中国工商银行2024 | 1 | 12个月 | 1.8% | 2025-5-31 | 5,000.00 | 行解放 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年第三期1年期大 | 路支行 | | | | | | | | 额存单(可转让) | | | | | | | | | 2 | 工商银 行解放 | 中国工商银行2024 | 5,000.00 | 1.35% | 6个月 | 2025-5-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 路支行 | 年第11期公司客户 | | | | | | | | 大额存单（6个月 | | | | | | | | ） | | | | | | | | 合计 | 10,000.00 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-027 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）上午 10:00-11:00 ● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） ● 会议召开方式：网络文字互动 ● 投资者可于 2025 年 5 月 26 日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至 公司邮箱 abhwzqb@zjabhw.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披 露了《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年及 2025 年第一季度的经营情况及财务状况，公司决定 于 2025 年 5 月 26 日通过网络文字互动 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-027 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2025 年 5 月 26 日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至 公司邮箱 abhwzqb@zjabhw.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披 露了《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年及 2025 年第一季度的经营情况及财务状况，公司决定 于 2025 年 5 月 26 日通过网络文字互动方式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年及 2025 年第一季 度的经营成果及财务指标的具体情况与 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-026 安邦护卫集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中 心 E8 楼公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,561,357 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.3920 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢伟先生主持，会议采用现场投票 1、 议案名称：安邦护卫集团股份有限公司 202 ...

北京盈科(杭州)律师事务所 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 YINGKE 盈科 本法律意见书的出具系基于以下前提:(1)公司已经提供了本所为出具本法 律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料,且该等副本或复印件与 原件一致和相符;(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文 件,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的使用,未经本所 事先书面同意,不得将本法律意见书用作其他目的或被第三方所依赖。 本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定,按照律师行业公认的业务标 浙江省杭州市上城区新业路 228 号来福士广场 T2 十二层 二〇二五年五月 北京盈科(杭州)律师事务所 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 致:安邦护卫集团股份有限公司 北京盈科(杭州)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法 律执业资格的律师事务所。本所接受安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,就公司召开2024年年度股东会(以下简称"本次股东会")的有关 事宜,根据《中华人民共和国公司法》 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2024年年度股东大会 会 议 资 料 安邦护卫集团股份有限公司 2025年5月·杭州 二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日9:15-15:00。 三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富 中心E8楼公司二楼会议室。 四、主持人：谢伟 董事长 五、参会人员： 1、本次股东大会的股权登记日为2025年5月9日，股权登记日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出 席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表 决(被授权人不必为本公司股东)； 2、公司的董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 | | | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 会议议案 | 5 | | 议案一：安邦护卫集团股份有限公 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-021 安邦护卫集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-015 安邦护卫集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...